주주총회소집결의 2024-03-13 14:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800686
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충원대로 862 서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 제1호 안건 : 감사보고 제2호 안건 : 영업보고 제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제59기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 관련 변경등의 사유) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) - 제3-1호 의안 : 정용화 비상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) - 제4-1호 의안 : 서성훈 사내이사 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 서인호 사내이사 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 박용준 기타비상무이사 선임의 건 - 제4-4호 의안 : 박순원 기타비상무이사 선임의 건 - 제4-5호 의안 : 이동윤 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성훈 | 1953-12 | 3 | 재선임 | (주)서울하인즈 부사장 / (현) 서울식품공업(주) 사장 |
| 서인호 | 1985-08 | 3 | 재선임 | Standardcharterde증권 조사분석실 / (현) 서울식품공업(주) 임원 |
| 박용준 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 동서제과학원장 |
| 박순원 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 서울식품공업(주) 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동윤 | 1950-02 | 2 | 재선임 | 세림제지 회장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용화 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울식품공업(주) 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800686
