정기주주총회결과 2023-03-24 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800450
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 444,028 | - 매출액 | 339,134 | |
| - 부채총계 | 233,319 | - 영업이익 | 20,638 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 16,649 | ||
| - 자본총계 | 210,709 | *주당순이익(원) | 804 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 439,293 | - 매출액 | 339,134 | |
| - 부채총계 | 233,301 | - 영업이익 | 20,670 | ||
| - 자본금 | 10,500 | - 당기순이익 | 16,418 | ||
| - 자본총계 | 205,992 | *주당순이익(원) | 793 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,210,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제1호 의안:제58기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인(1주당 배당금:300원) 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 진영환 선임의 건 - 제2-2호 의안:사내이사 손창수 선임의 건 - 제2-3호 의안:사외이사 이수진 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원 이수진 선임의 건→원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영환 | 1947-01 | 3 | 재선임 | - 전) 대구상공회의소 회장 - 전) 대한상공회의소 부회장 - 현) 삼익THK(주) 대표이사 회장 |
| 손창수 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 현) 삼익THK(주) 총괄부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수진 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 창원지방검찰청 부부장 검사 - 법무법인 가나다 변호사 - 대구고등검찰청 청원심의위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 창원지방검찰청 부부장 검사 - 법무법인 가나다 변호사 - 대구고등검찰청 청원심의위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800450
