주주총회소집결의 2023-02-24 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800367
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동) 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | *보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 *결의사항 제1호 의안 : 제58기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 진영환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손창수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이수진 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이수진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영환 | 1947-01 | 3 | 재선임 | - 전) 대구상공회의소 회장 - 전) 대한상공회의소 부회장 - 현) 삼익THK(주) 대표이사 회장 |
| 손창수 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 현) 삼익THK(주) 총괄부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수진 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업 - 전) 창원지방검찰청 부부장 검사 - 현) 법무법인 가나다 변호사 - 현) 대구고등검찰청 청원심의회 위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업 - 전) 창원지방검찰청 부부장 검사 - 현) 법무법인 가나다 변호사 - 현) 대구고등검찰청 청원심의회 위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800367
