[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-14 15:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801036
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-22 | |
| 3. 정정사유 | - 2024.02.22 공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의'적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영) 4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영) 4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 |
| ※ 2024.2.22 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영) 4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1974-02 | 1 | 신규선임 | ▷한국외국어대학교 무역학과 졸업(2001년) ▷서강대학교 MBA 석사(2011년) ▷세방(주) 총무팀장(2014년) ▷세방(주) 경영관리부문장(2022년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801036
