정기주주총회결과 2024-02-29 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800981
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,629 | - 매출액 | 180,763 | |
| - 부채총계 | 69,968 | - 영업이익 | 6,927 | ||
| - 자본금 | 16,000 | - 당기순이익 | 6,122 | ||
| - 자본총계 | 84,661 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 933,891,910 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.91 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2인 선임 - 사외이사인 감사위원 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 -제1호 의안: 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (주당 예정배당금 35원) ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-02-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-13 주주총회소집공고 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 한국앤컴퍼니 사외이사 (2018년3월~현재) SK이노베이션 상근고문 (2017년5월~현재) 매일경제신문 논설실장 겸 이사 (2014년11월~2017년5월) | 한국앤컴퍼니(사외이사) |
| 최용훈 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 법무법인 케이원챔버 구성원변호사 (2022년10월~현재) 대검찰청 인권정책관 (2021년7월~2022년7월) 서울고등검찰청 검사 (2020년9월~2021년6월) 안양지청 지청장 (2020년2월~2020년9월) 전주지방검찰청 차장검사 (2019년8월~2020년1월) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국앤컴퍼니 사외이사 (2018년3월~현재) SK이노베이션 상근고문 (2017년5월~현재) 매일경제신문 논설실장 겸 이사 (2014년11월~2017년5월) |
| 최용훈 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 케이원챔버 구성원변호사 (2022년10월~현재) 대검찰청 인권정책관 (2021년7월~2022년7월) 서울고등검찰청 검사 (2020년9월~2021년6월) 안양지청 지청장 (2020년2월~2020년9월) 전주지방검찰청 차장검사 (2019년8월~2020년1월) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800981
