주주총회소집결의 2024-02-13 13:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213800411
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-02-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(주당 예정 배당금 35원) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 전병준) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 최용훈) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 전병준) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 한국앤컴퍼니 사외이사 (2018.03 ~ 현재) SK이노베이션 상근고문 (2017.05 ~ 현재) 매일경제신문 논설실장 겸 이사 (2014.11 ~ 2017.05) | 한국앤컴퍼니 사외이사 |
| 최용훈 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 법무법인 케이원챔버 구성원변호사 (2022.10 ~ 현재) 대검찰청 인권정책관 (2021.07 ~ 2022.07) 서울고등검찰청 검사 (2020.09 ~ 2021.06) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국앤컴퍼니 사외이사 (2018.03 ~ 현재) SK이노베이션 상근고문 (2017.05 ~ 현재) 매일경제신문 논설실장 겸 이사 (2014.11 ~ 2017.05) |
| 최용훈 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 케이원챔버 구성원변호사 (2022.10 ~ 현재) 대검찰청 인권정책관 (2021.07 ~ 2022.07) 서울고등검찰청 검사 (2020.09 ~ 2021.06) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213800411
