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현대약품 (004310) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106800231

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-11-22	10:00
3. 장소		충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-11-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
11-30	-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106800231

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