주주총회소집결의 2023-02-08 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800351
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-02-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55, 현대약품(주) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (주당 예정 배당금 30원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 이상준) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이병인) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 이병인) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상준 | 1976-08 | 3 | 재선임 | (現)현대약품(주) 대표이사 (2018년2월 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병인 | 1950-03 | 2 | 재선임 | (現)일산차병원 진료교수 (2021년2월 ~ 현재) (現)연세대학교 의과대학 명예교수 (2015년9월 ~ 현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병인 | 1950-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)일산차병원 진료교수 (2021년2월 ~ 현재) (現)연세대학교 의과대학 명예교수 (2015년9월 ~ 현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800351
