[기재정정]정기주주총회결과 2024-03-29 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803106
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 기재누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의내용 <결의사항> | 제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 | 제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 258,113 | - 매출액 | 69,674 | |
| - 부채총계 | 149,998 | - 영업이익 | -6,078 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | -10,178 | ||
| - 자본총계 | 108,115 | *주당순이익(원) | -324 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,340 | - 매출액 | 40,696 | |
| - 부채총계 | 101,110 | - 영업이익 | -165 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | -10,147 | ||
| - 자본총계 | 108,230 | *주당순이익(원) | -324 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-28 정기주주총회결과 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종호 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 미국 죠지워싱턴대학 경영대학원 졸업 (MBA) - (주)남성 에이엠디 이사 - Namsung America, Inc. CFO |
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