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남성 (004270) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800922

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28	09 : 30
3. 장소		서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 2층
4. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부변경사항이 발생하는 경우 권한을 대표이사에 게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종호	1968-11	3	신규선임	- 미국 죠지워싱턴대학 경영대학원 졸업 (MBA) - (주)남성 에이엠디 이사 - Namsung America, Inc. CFO

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