정기주주총회결과 2024-03-29 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802794
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 537,633 | - 매출액 | 508,721 | |
| - 부채총계 | 172,746 | - 영업이익 | 29,561 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 26,736 | ||
| - 자본총계 | 364,887 | *주당순이익(원) | 650 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 437,690 | - 매출액 | 359,860 | |
| - 부채총계 | 120,855 | - 영업이익 | 20,303 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 19,061 | ||
| - 자본총계 | 316,835 | *주당순이익(원) | 463 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 105 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,138,301,705 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | 3.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제 1호 의안 : 제 60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1960-08 | 1 | 재선임 | 엔피씨㈜ 기술연구소 소장 엔피씨㈜ 생산중역 엔피텍㈜ 대표이사 엔피씨㈜ 대표이사 |
| 나창엽 | 1964-12 | 1 | 재선임 | 티피씨㈜ 대표이사 엔피씨㈜ 영업중역 엔피씨㈜ NRS관리부문중역 |
| 최석기 | 1964-11 | 1 | 재선임 | 엔피씨㈜ 마케팅1부장 엔피씨㈜ NRS MS사업 중역 엔피씨㈜ 영업총괄중역 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전봉현 | 1956-06 | 1 | 신규선임 | 엔피씨㈜ 본부장 ㈜엔피씨케미칼 대표이사 ㈜대구플라텍 대표이사 ㈜뉴메딕 대표이사 | - |
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