주주총회소집결의 2024-03-12 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801293
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 289 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 60기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 최석기 중임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 전봉현 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1960-08 | 1 | 재선임 | (전)엔피씨㈜ 기술연구소 소장 (전)엔피씨㈜ 생산중역 (전)엔피텍㈜ 대표이사 (현)엔피씨㈜ 대표이사 |
| 나창엽 | 1964-12 | 1 | 재선임 | (전)티피씨㈜ 대표이사 (전)엔피씨㈜ 영업중역 (현)엔피씨㈜ NRS관리부문중역 |
| 최석기 | 1964-11 | 1 | 재선임 | (전)엔피씨㈜ 마케팅1부장 (전)엔피씨㈜ NRS MS사업 중역 (현)엔피씨㈜ 영업총괄중역 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전봉현 | 1956-06 | 1 | 신규선임 | (전)엔피씨㈜ 본부장 (전)㈜엔피씨케미칼 대표이사 (전)㈜대구플라텍 대표이사 (전)㈜뉴메딕 대표이사 | - |
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