의결권대리행사권유참고서류 2024-05-30 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530001111
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 5월 30일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 신세계 주 소: 서울특별시 중구 소공로 63 전화번호: 02-727-1921 |
| 작 성 자: | 성 명: 구 문 정 부서 및 직위: IR팀 과장 전화번호: 02-727-1922 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)신세계 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 05월 30일 | 라. 주주총회일 | 2024년 06월 14일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 06월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 총회진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)신세계 | 보통주 | 437,710 | 4.45 | 본인 | 자기주식 |
* 당사는 5월23일 (기준일) 기준 자기주식 437,710주를 보유하고 있습니다.
* 당사는 2024년 5월 8일 자기주식 취득 신탁계약서체결결정을 하였으며, 보고서 제출일
현재 자기주식 취득 진행 중입니다. 신탁계약금액은 총 1,050억이며 2024년 2월까지
취득 예정입니다.
* 당사의 총발행주식수는 9,845,181주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는
9,407,471주입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정유경 | 최대주주 | 보통주 | 1,827,521 | 18.56 | 최대주주 | - |
| 이명희 | 최대주주의 모 | 보통주 | 984,518 | 10.00 | 최대주주의 모 | - |
| 박주형 | 등기임원 | 보통주 | 345 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 2,812,384 | 28.57 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전영우 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 구문정 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 05월 30일 | 2024년 06월 04일 | 2024년 06월 14일 | 2024년 06월 14일 |
※ 권유 종료일은 2024년 6월 14일, 임시 주주총회 개시 전까지임
나. 피권유자의 범위
| 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2024년 5월 23일주주명부 기준) |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 신세계 홈페이지 | https://www.shinsegae.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 유선상으로 동의하는 경우에 한해서 전자우편 전송 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : 주식회사 신세계 (IR팀 주주총회 담당자 앞) - 주 소 : 서울시 서초구 신반포로 194 경부선 5층 (주)신세계 재무담당 IR팀 - 전화번호 : 02-727-1921, 1922 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 6월 14일 (금) 오전 9시 30분 |
| 장 소 | 서울 특별시 서초구 신반포로 194 서울고속버스터미널 (경부 영동선) 9층 교육실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 6월 4일 9시 ~ 2024년 6월 13일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 전자투표에 관한 안내 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 가. 전자투표 관리시스템 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선진 | 1963.10.11 | - | 해당없음 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김선진 | 신세계 영업본부장 겸 강남점장 | 2023~ 2022~2023 2021~2022 2019~2021 2016~2019 2014~2016 | 신세계 영업본부장 겸 강남점장 신세계 상품본부장 신세계 강남점장 신세계 센텀시티점장 신세계 상품본부 식품생활 담당 신세계 식품생활본부 생활담당 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김선진 후보자] 당사 식품과 생활장르 담당임원을 거쳐 백화점 MD 전반을 관리하는 |
확인서
확인서 |
※ 기타 참고사항
-
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530001111
