정기주주총회결과 2024-03-21 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801627
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,751,983 | - 매출액 | 6,357,089 | |
| - 부채총계 | 8,411,994 | - 영업이익 | 639,781 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 311,968 | ||
| - 자본총계 | 6,339,989 | *주당순이익(원) | 23,574 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,606,940 | - 매출액 | 1,911,759 | |
| - 부채총계 | 4,569,119 | - 영업이익 | 276,595 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 209,573 | ||
| - 자본총계 | 4,037,821 | *주당순이익(원) | 21,947 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,745,628,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 2명 선임 (박주형, 허병훈) ○ 사외이사 1명 선임 (최난설헌) ○ 감사위원 1명 선임 (최난설헌) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제67기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (박주형) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (허병훈) → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (최난설헌) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (최난설헌) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주형 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 2023~ 現 신세계 부사장 2016~ 現 신세계센트럴시티ㆍ서울고속버스 터미널 대표이사 2013~2016 前 신세계 지원본부장 부사장 |
| 허병훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 2023~ 現 신세계그룹 경영전략실 경영총괄 부사장 2021~2023 前 신세계 지원본부장 부사장 2018~2021 前 신세계 기획본부장 부사장보 2015~2018 前 호텔신라 호텔 레저부문장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 2022~ 現 금융위원회 법률 자문 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신 금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학 전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ 現 금융위원회 법률자문 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학 전문대학원 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801627
