주주총회소집결의 2024-02-21 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800902
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건 ○ 제1호 의안 : 제67기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박주형) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (허병훈) - 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최난설헌) ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (최난설헌) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주형 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 2023~ 現 신세계 부사장 2016~ 現 신세계센트럴시티 兼 서울고속버스터미널 대표이사 2013~2016 前 신세계 지원본부장 부사장 |
| 허병훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 2023~ 現 신세계그룹 경영전략실 경영총괄 부사장 2021~2023 前 신세계 지원본부장 부사장 2018~2021 前 신세계 기획본부장 부사장보 2015~2018 前 호텔신라 호텔 레저부문장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 2022~ 現 금융위원회 법률자문 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ 現 금융위원회 법률자문 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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