정기주주총회결과 2023-03-23 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801183
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,348,412 | - 매출액 | 7,812,755 | |
| - 부채총계 | 8,096,633 | - 영업이익 | 645,449 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 547,640 | ||
| - 자본총계 | 6,251,779 | *주당순이익(원) | 41,282 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,345,251 | - 매출액 | 1,865,707 | |
| - 부채총계 | 4,385,917 | - 영업이익 | 348,026 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 247,588 | ||
| - 자본총계 | 3,959,334 | *주당순이익(원) | 25,171 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 36,886,526,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 2명 선임 (권혁구, 홍승오) ○ 사외이사 3명 선임 (곽세붕, 김한년, 강경원) ○ 감사위원 2명 선임 (김한년, 강경원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제66기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (권혁구) → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (홍승오) → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (곽세붕) → 원안대로 승인 - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (김한년) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강경원) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김한년) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁구 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 2015 ~ 現 신세계그룹 전략실장 사장 2011 ~ 2015 신세계그룹 전략실 기획팀장 부사장 |
| 홍승오 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 2023 ~ 現 신세계 기획관리본부 본부장 전무 2022 ~ 2023 신세계 지원본부장 전무 2021 ~ 2022 신세계 백화점부문 재무기획담당 전무 2020 ~ 2021 SK쉴더스 부사장 2010 ~ 2020 삼성전자 경영지원실 Corporate Development 그룹장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 2023 ~ 現 현대로템 사외이사 2023 ~ 現 김앤장 법률사무소 고문 2017 ~ 2019 공정거래 위원회 상임위원 2015 ~ 2017 공정거래 위원회 경쟁정책국 국장 | 현대로템 사외이사 |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 2022 ~ 現 HDC현대EP 감사 2019 ~ 現 위노택스 고문 2017 ~ 2018 부산지방 국세청장 2016 ~ 2017 서울지방 국세청 조사1국장 | HDC현대EP 감사 |
| 강경원 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 2015 ~ 2017 감사원 제1사무차장 2014 ~ 2015 감사원 기획조정실장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022 ~ 現 HDC현대EP 감사 2019 ~ 現 위노택스 고문 2017 ~ 2018 부산지방국세청장 2016 ~ 2017 서울지방국세청 조사1국장 |
| 강경원 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2017 감사원 제1사무차장 2014 ~ 2015 감사원 기획조정실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801183
