주주총회소집결의 2023-02-22 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800789
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가) 감사보고 나) 외부 감사인 선임 보고 다) 영업보고 라) 내부회계관리제도 운영실태 보고 마) 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건 ○ 제1호 의안 : 제66기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (권혁구) - 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (홍승오) - 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (곽세붕) - 제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김한년) ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강경원) ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김한년) ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁구 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 2015~ 現 신세계그룹 전략실장 사장 2011~2015 前 신세계그룹 전략실 기획팀장 부사장 |
| 홍승오 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 2022~ 現 신세계 지원본부장 2021~2022 前 신세계 백화점부문 재무기획담당 전무 2020~2021 前 SK 쉴더스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 2023~ 現 김앤장 법률사무소 고문 2017~2019 前 공정거래 위원회 상임위원 2015~2017 前 공정거래 위원회 경쟁정책국 국장 | - |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 2022~ 現 HDC현대EP감사 2019~ 現 위노택스 고문 2017~2018 前 부산지방 국세청장 | HDC현대EP 감사 |
| 강경원 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 2015~2017 前 감사원 제1사무차장 2014~2015 前 감사원 기획조정실장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ 現 HDC현대EP 감사 2019~ 現 위노택스 고문 2017~2018 前 부산지방 국세청장 |
| 강경원 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2017 前 감사원 제1사무차장 2014~2015 前 감사원 기획조정실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800789
