[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-23 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323802040
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규) - 사외이사 : 2명( 후보 : 전인찬, 박준권) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 : 1명( 후보 : 노동표) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제58기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규) - 사외이사 : 2명( 후보 : 전인찬, 박준권) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 : 1명( 후보 : 노동표) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건 제1호 의안 <제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. - 코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다. | -부의안건 제1호 의안 < 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제58기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2023년 3월 23일 -코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 통일로 114 바비엥2 3층 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제58기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규) - 사외이사 : 2명( 후보 : 전인찬, 박준권) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 : 1명( 후보 : 노동표) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -부의안건 제1호 의안 < 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제58기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2023년 3월 23일 -코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창기 | 1962-02 | 1 | 재선임 | * 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료 * 광양선박㈜ 부사장 * ㈜동방 경영지원본부장 * ㈜동방 기획실장 * (現) ㈜동방 대표이사 |
| 이정헌 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | * 단국대학교 무역학과 졸 * ㈜동방 경영지원본부장 * ㈜동방 기획실장 * ㈜동방 영업본부장 * ㈜동방 광양지사장 * (現) ㈜동방 경영지원부문장/재경부문장 |
| 조홍규 | 1964-02 | 1 | 재선임 | * 동아대학교 기계공학과 졸 * 동방로지스틱스비나 법인장 * ㈜동방 영업2본부장 * ㈜동방 포항지사장 * (現) ㈜동방 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인찬 | 1962-07 | 1 | 재선임 | * 북한대학원대학교 북한학과 석사 * 고려대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 이수 * 외교부장관 정책보좌관 * 국회사무처 국회부의장 정책비서관 * (現) ㈜동방 사외이사 | - |
| 박준권 | 1962-03 | 1 | 신규선임 | * 위스콘신대학교 토목환경공학과 졸 * 국토해양부 마산지방해양항만청장 * 해양수산부 항만국장 * 해양수산부 중앙해양안전심판원장 * (現) PMDC 사장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노동표 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | * 서울대학교 법과대학원 석사 * 서울고등검찰청 부장검사 * 법무법인 KCL 변호사 * 한국수력원자력(주) 법무실장 * (現) 법무법인 대륙아주 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323802040
