정기주주총회결과 2024-03-29 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803116
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 499,120 | - 매출액 | 617,172 | |
| - 부채총계 | 390,494 | - 영업이익 | 22,163 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 73 | ||
| - 자본총계 | 108,626 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 399,243 | - 매출액 | 374,483 | |
| - 부채총계 | 283,643 | - 영업이익 | 18,728 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 1,926 | ||
| - 자본총계 | 115,600 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 15 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 413,738,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | 0.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 및 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ■ 제1호 의안 : 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(민경덕, 신형철) → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(민경덕, 신형철) → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 30억원) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경덕 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수 - (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 -(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원 | 자동차부품산업진흥재단 사외이사 |
| 신형철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - (1982년) 제26회 행정고등고시 합격 - (1984년)서울대 영어영문학과 졸업 - (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관 - (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 - (2007년) 재정경제부 국고과장 - (2014년 - 2018년) 산업은행 감사 | 한국특허기술진흥원 비상임 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경덕 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수 - (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 -(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원 |
| 신형철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (1982년) 제26회 행정고등고시 합격 - (1984년)서울대 영어영문학과 졸업 - (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관 - (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 - (2007년) 재정경제부 국고과장 - (2014년 - 2018년) 산업은행 감사 |
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