주주총회소집공고 2024-03-14 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001626
| 2024년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 태양금속공업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 한 우 삼 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 해봉로 212 | |
| (전 화) (031)490-5500 | ||
| (홈페이지)http://www.taeyangmetal.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최동배 |
| (전 화) (031)490-5516 | ||
| (제59기 정기) |
제59기 주총소집공고 소집통지서 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 최선집 (출석률: 70%) | 한동익 (출석률: 80%) | 신형철 (출석률: 70%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023.03.13 | 산업안전보건법 제14조에 따른 안전및 보건에 관한 계획 보고 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2 | 2023.03.16 | 제58기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.03.16 | 제58기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.04.20 | 한국산업은행 산업운영자금대출 100억원 연장의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 5 | 2023.05.03 | 연대태양금속에 대한 연대보증 연장에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 6 | 2023.05.15 | 수출입은행 원화온랜딩대출 55억원을 일반자금대출 전환 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 7 | 2023.05.24 | 수출성장자금 107억원 연장에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 8 | 2023.05.31 | 기업운전자금대출 20억 대출 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 9 | 2023.06.09 | 연대태양금속에 대한 연대보증 연장에 관한 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.06.26 | 동반성장펀드대출 총 10억원 대출의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023.07.13 | 하나온기업제9호태양금속 유한회사의 대출약정 연대보증 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 12 | 2023.08.21 | 제58회 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2023.08.22 | 대출약정 변경 계약 체결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023.09.25 | (주)프라이맥스 하나은행 대출 건에 대한 보증 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 15 | 2023.10.24 | ㈜프라이맥스 기업은행 운전자금 대출 보증 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 16 | 2023.10.24 | 기업은행 운영자금대출 20억 대출 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 17 | 2023.11.10 | 태양금속인도법인을 위한 연대보증 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2023.11.14 | 산업은행 운전자금 대출연장 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2023.12.12 | 연대법인 기업은행 무역금융한도 630만위안 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2023.12.12 | 연대법인 기업은행 무역금융한도 14백만위안 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 이원일 한동익 최선집 | 2023.03.16 | 2022년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 한동익 최선집 신형철 | 2023.03.16 | 제58기(2022 사업연도) 재무제표 및 부속명세서, 영업보고서에 대한 감사보고의 건 | 가결 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외 이사 | 3 | 3,000,000,000 | 55,500,000 | 18,500,000 | - |
※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 전체 이사보수 한도임.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)썬테크 (계열회사) | 매출 및 매입 등 | 2023.1.1-12.31 | 267 | 7.1 |
| (주)프라이맥스 (계열회사) | 매출 및 매입, 보증 등 | 2023.1.1-12.31 | 354 | 9.5 |
| 연대태양금속유한공사 (해외현지법인) | 매출 및 매입, 보증 등 | 2023.1.1-12.31 | 252 | 6.7 |
| 태양프라이맥스장가항유한공사(해외현지법인) | 매출 및 매입, 보증 등 | 2023.1.1-12.31 | 123 | 3.3 |
| 태양금속인도유한공사 (해외현지법인) | 매출 및 매입, 보증 등 | 2023.1.1-12.31 | 250 | 6.7 |
| 태양아메리카 (해외현지법인) | 매출 및 매입 | 2023.1.1-12.31 | 196 | 5.2 |
※ 비율(%)은 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다.
2023년 자동차 산업의 경우 내수는 친환경차 및 SUV의 판매 호조 및 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 3.3% 증가한 175만대를 기록하였으며, 수출은 미국 ,EU 시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 20.3% 증가한 277만대를 기록하였습니다.
2024년 자동차산업은 글로벌 경기부진의 영향으로 소비심리가 위축되고 그 동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 고물가, 고환율, 고금리 현상이 지속되어 신규수요가 제한될 전망입니다.자동차 내수는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차출시에도 불구하고 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분 소득 감소, 고금리 등이 신규 수요를 제한항 전년대비 2.8% 감소한 170만대가 전망되며, 수출은 선진시장의 경제성장률 둔화, 전년실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장의 하반기 금리인하로 인한 소비심리회복 등으로 전년대비 1.2% 증가한 280만대가 전망됩니다.
※ 실적 및 전망 자료 출처 : 한국자동차산업협회 2023년 자동차 산업 평가 및 2024년 전망 요약
(3) 경기변동의 특성
주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.
(4) 경쟁요소
시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(품질불량수준 100PPM 달성, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증, Single PPM 품질 인증)이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성
냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사와 종속회사의 2023년 경영실적은 매출액 617,171백만원, 영업이익 22,361백만원, 당기순이익 73백만원으로, 전년 대비 매출액은 8.4% 증가, 영업이익은 40.9%, 당기순이익은 흑자 전환하는 결과를 거두었습니다. 이는 매출액이 증가하고 철강재 등 원재료비와 수출 물류비의 상승에도 불구하고 적극적인 비용절감 노력에 따른 것입니다.
2024년 자동차산업은 글로벌 경기부진의 영향으로 소비심리가 위축되고 그 동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 고물가, 고환율, 고금리 현상이 지속되어 신규수요가 제한될 전망입니다.자동차 내수는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차출시에도 불구하고 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분 소득 감소, 고금리 등이 신규 수요를 제한항 전년대비 2.8% 감소한 170만대가 전망되며, 수출은 선진시장의 경제성장률 둔화, 전년실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장의 하반기 금리인하로 인한 소비심리회복 등으로 전년대비 1.2% 증가한 280만대가 전망됩니다.
당사는 2024년에도 지속적인 비용절감 노력과 더불어 매출 증대에 적극적인 노력을 기울일 예정입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2023년 12월 31일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 추정하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2022년말 기준 약 35%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 20%, 영신금속 약 15%로 추정되고 있습니다.
| (완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준) | (단위 : 백만원, %) |
| 업체명 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | |
| 태양금속공업 | 271,507 | 36.15 | 297,667 | 36.48 | 341,955 | 35.52 |
| 진합 | 229,802 | 30.60 | 246,952 | 30.26 | 287,300 | 29.85 |
| 선일다이파스 | 141,408 | 18.83 | 155,254 | 19.02 | 192,730 | 20.02 |
| 영신금속 | 108,310 | 14.42 | 116,186 | 14.24 | 140,620 | 14.61 |
| 계 | 751,027 | 100 | 816,059 | 100 | 962,605 | 100 |
(3) 시장의 특성
당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 삼성전자, LG전자 등 가전회사 , 기타 산업기계 및 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항 없음"
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사와 종속회사의 2023년 경영실적은 매출액 617,171백만원, 영업이익 22,361백만원, 당기순이익 73백만원으로, 전년 대비 매출액은 8.4% 증가, 영업이익은 40.9%, 당기순이익은 흑자 전환하는 결과를 거두었습니다. 이는 매출액이 증가하고 철강재 등 원재료비와 수출 물류비의 상승에도 불구하고 적극적인 비용절감 노력에 따른 것입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
| 제59(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제58(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 태양금속공업 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제59(당) 기말 | 제58(전) 기말 | ||
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 259,575,738,221 | 241,472,047,451 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,857,609,835 | 14,160,573,632 | ||
| 단기금융상품 | 2,137,086,005 | 2,053,999,050 | ||
| 기타유동금융자산 | 122,678,031 | 100,231,458 | ||
| 매출채권 | 97,593,830,507 | 96,335,086,277 | ||
| 기타채권 | 1,217,437,917 | 1,605,050,811 | ||
| 당기법인세자산 | 218,977,732 | 1,602,498,404 | ||
| 재고자산 | 142,716,177,883 | 120,286,096,682 | ||
| 기타유동자산 | 4,711,940,311 | 5,328,511,137 | ||
| II.비유동자산 | 237,234,226,093 | 249,515,893,380 | ||
| 장기금융상품 | 8,300,000 | 8,300,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,342,493,708 | 907,009,087 | ||
| 기타비유동자산 | 180,251,831 | 196,568,776 | ||
| 관계기업투자 | 579,087,837 | 597,346,035 | ||
| 유형자산 | 230,498,273,352 | 239,782,747,162 | ||
| 무형자산 | 703,944,169 | 708,994,081 | ||
| 투자부동산 | 3,942,866,700 | 3,963,384,006 | ||
| 사용권자산 | 2,288,843,993 | 3,034,948,380 | ||
| 이연법인세자산 | (2,309,835,497) | 316,595,853 | ||
| 자 산 총 계 | 496,809,964,314 | 490,987,940,831 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 307,187,386,568 | 302,516,088,668 | ||
| 매입채무 | 116,117,387,245 | 125,689,720,447 | ||
| 단기차입금 | 151,350,103,943 | 137,049,234,492 | ||
| 기타채무 | 14,943,233,079 | 14,558,235,786 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,190,112,010 | 1,648,054,716 | ||
| 기타유동부채 | 1,291,460,776 | 2,884,675,126 | ||
| 유동성장기차입금 | 19,118,909,316 | 19,150,905,143 | ||
| 판매보증충당부채 | 1,312,391,146 | 1,145,013,299 | ||
| 당기법인세부채 | 1,863,789,053 | 390,249,659 | ||
| II.비유동부채 | 80,996,879,063 | 76,413,057,046 | ||
| 장기차입금 | 17,739,844,078 | 17,869,921,856 | ||
| 기타비유동금융부채 | 6,705,898,810 | 7,192,478,664 | ||
| 확정급여부채 | 36,070,457,745 | 30,394,784,294 | ||
| 판매보증충당부채 | 478,569,730 | 465,945,113 | ||
| 장기종업원급여충당부채 | 279,521,956 | 176,980,841 | ||
| 이연법인세부채 | 16,956,283,396 | 17,693,007,982 | ||
| 비유동기타채무 | 2,766,303,348 | 2,619,938,296 | ||
| 부 채 총 계 | 388,184,265,631 | 378,929,145,714 | ||
| 자 본 | ||||
| 107,795,059,065 | 111,388,472,007 | |||
| I.자본금 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| II.자본잉여금 | 20,012,881,332 | 20,012,881,332 | ||
| III.자본조정 | (123,003,809) | (123,003,809) | ||
| IV.기타포괄손익누계액 | 49,539,288,926 | 49,840,182,069 | ||
| V.이익잉여금 | 18,365,892,616 | 21,658,412,415 | ||
| VI.비지배지분 | 830,639,618 | 670,323,110 | ||
| 자 본 총 계 | 108,625,698,683 | 112,058,795,117 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 496,809,964,314 | 490,987,940,831 | ||
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제59(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제58(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 태양금속공업 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제59(당) 기말 | 제58(전) 기말 | ||
| 매출액 | 617,171,604,795 | 569,502,769,038 | ||
| 매출원가 | 539,649,748,426 | 498,605,541,792 | ||
| 매출총이익 | 77,521,856,369 | 70,897,227,246 | ||
| 판매비와관리비 | 55,160,965,858 | 55,023,287,749 | ||
| 영업이익(손실) | 22,360,890,511 | 15,873,939,497 | ||
| 기타수익 | 12,145,727,376 | 17,985,231,990 | ||
| 기타비용 | 11,036,501,863 | 21,289,605,737 | ||
| 금융수익 | 1,448,437,374 | 3,486,886,835 | ||
| 금융비용 | 14,645,086,194 | 15,271,575,617 | ||
| 관계기업투자손익 | (140,681,786) | 119,142,515 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 10,132,785,418 | 904,019,483 | ||
| 법인세비용 | 10,059,983,843 | 1,436,309,825 | ||
| 당기순이익(손실) | 72,801,575 | (532,290,342) | ||
| 비지배지분손익 | 7,375,073 | 93,980,332 | ||
| 지배지분손익 | 65,426,502 | (626,270,674) | ||
| 법인세비용차감후기타포괄손익 | (3,507,450,004) | 20,197,297,610 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,403,305,083) | 19,566,299,745 | ||
| (1) 확정급여제도의 재측정요소 | (3,206,556,861) | 7,797,960,500 | ||
| (2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산관련 손익 | 129,895,109 | 27,750,290 | ||
| (3) 지분법 자본변동 | 141,431,588 | (63,713,816) | ||
| (4) 토지재평가잉여금 | 531,925,081 | 11,804,302,771 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 | (1,104,144,921) | 630,997,865 | ||
| (1) 해외사업환산손익 | (1,104,144,921) | 630,997,865 | ||
| 총포괄이익(손실) | (3,434,648,429) | 19,665,007,268 | ||
| 지배회사포괄손익 | (3,594,964,937) | 19,525,324,588 | ||
| 비지배지분포괄손익 | 160,316,508 | 139,682,680 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당순손익 | 1 | (18) | ||
| 희석주당순손익 | 1 | (18) | ||
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제59(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제58(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 태양금속공업 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제59(당)기말 | 제58(전)기말 | ||
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 177,899,082,795 | 140,728,883,337 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,343,806,653 | 7,813,455,706 | ||
| 단기금융상품 | 2,137,086,005 | 2,053,999,050 | ||
| 매출채권 | 98,096,318,304 | 78,318,143,045 | ||
| 기타채권 | 2,200,764,288 | 2,392,394,055 | ||
| 기타유동금융자산 | 964,472,451 | 80,921,154 | ||
| 기타유동자산 | 3,258,183,934 | 4,068,417,345 | ||
| 당기법인세자산 | - | 1,449,155,104 | ||
| 재고자산 | 69,898,451,160 | 44,552,397,878 | ||
| II.비유동자산 | 221,344,369,238 | 252,670,503,409 | ||
| 장기금융상품 | 8,300,000 | 8,300,000 | ||
| 장기매출채권 | 7,926,194,689 | 34,193,508,612 | ||
| 기타채권 | 5,060,450,884 | 5,470,256,045 | ||
| 기타비유동금융자산 | 8,974,165,264 | 8,525,471,820 | ||
| 종속기업투자및관계기업투자 | 34,366,233,902 | 36,037,440,408 | ||
| 유형자산 | 160,339,060,362 | 163,736,558,379 | ||
| 무형자산 | 542,384,065 | 541,615,443 | ||
| 투자부동산 | 3,942,866,700 | 3,963,384,006 | ||
| 사용권자산 | 184,713,372 | 193,968,696 | ||
| 자 산 총 계 | 399,243,452,033 | 393,399,386,746 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 219,647,021,372 | 223,091,644,215 | ||
| 매입채무 | 75,589,229,509 | 83,990,359,487 | ||
| 기타채무 | 15,569,993,831 | 12,978,027,231 | ||
| 단기차입금 | 108,080,034,828 | 108,095,557,511 | ||
| 기타유동금융부채 | 825,753,091 | 871,774,778 | ||
| 기타유동부채 | 552,374,133 | 519,535,664 | ||
| 유동성장기차입금 | 16,762,609,316 | 16,281,871,043 | ||
| 판매보증충당부채 | 455,353,172 | 354,518,501 | ||
| 당기법인세부채 | 1,811,673,492 | - | ||
| II.비유동부채 | 63,996,236,036 | 54,403,344,200 | ||
| 장기차입금 | 17,739,844,078 | 13,041,644,806 | ||
| 기타비유동금융부채 | 41,664,726 | 98,542,579 | ||
| 확정급여부채 | 29,195,062,008 | 25,162,255,453 | ||
| 판매보증충당부채 | 478,569,730 | 465,945,113 | ||
| 장기종업원급여충당부채 | 279,521,956 | 176,980,841 | ||
| 이연법인세부채 | 13,495,270,190 | 12,838,037,112 | ||
| 비유동기타채무 | 2,766,303,348 | 2,619,938,296 | ||
| 부 채 총 계 | 283,643,257,408 | 277,494,988,415 | ||
| 자 본 | ||||
| I.자본금 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 보통주자본금 | 18,350,000,000 | 18,350,000,000 | ||
| 우선주자본금 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | ||
| II.자본잉여금 | 20,251,411,054 | 20,251,411,054 | ||
| 주식발행초과금 | 19,145,408,225 | 19,145,408,225 | ||
| 기타자본잉여금 | 1,106,002,829 | 1,106,002,829 | ||
| III.자본조정 | (123,003,809) | (123,003,809) | ||
| 자기주식 | (123,003,809) | (123,003,809) | ||
| IV.기타포괄손익누계액 | 50,446,153,961 | 50,332,959,371 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 | (430,406,780) | (560,301,889) | ||
| 토지재평가차익 | 50,876,560,741 | 50,893,261,260 | ||
| V.이익잉여금 | 25,025,633,419 | 25,443,031,715 | ||
| 자 본 총 계 | 115,600,194,625 | 115,904,398,331 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 399,243,452,033 | 393,399,386,746 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제59(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제58(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 태양금속공업 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제59(당)기말 | 제58(전)기말 | ||
| 매출액 | 374,482,512,374 | 341,955,370,911 | ||
| 매출원가 | 330,927,793,935 | 302,265,648,902 | ||
| 매출총이익 | 43,554,718,439 | 39,689,722,009 | ||
| 판매비와관리비 | 24,826,820,339 | 34,230,429,331 | ||
| 영업이익(손실) | 18,727,898,100 | 5,459,292,678 | ||
| 기타수익 | 5,080,427,248 | 9,425,532,999 | ||
| 기타비용 | 4,911,307,891 | 8,875,374,011 | ||
| 금융수익 | 1,138,990,426 | 659,888,218 | ||
| 금융비용 | 10,052,077,980 | 7,572,006,370 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 9,983,929,903 | (902,666,486) | ||
| 법인세비용 | 8,057,982,351 | (2,031,681,861) | ||
| 당기순이익(손실) | 1,925,947,552 | 1,129,015,375 | ||
| 기타포괄손익 | (2,031,732,477) | 18,331,957,805 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | (2,031,732,477) | 18,331,957,805 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (2,144,927,067) | 6,824,810,523 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 129,895,109 | 27,750,290 | ||
| 토지재평가잉여금 | (16,700,519) | 11,479,396,992 | ||
| 총포괄이익(손실) | (105,784,925) | 19,460,973,180 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당순손익 | 52 | 30 | ||
| 희석주당순손익 | 52 | 30 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 59 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 58 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제59기 (처분예정일: 2024년 3월 29일) | 제58기 (처분확정일: 2023년 03월 31일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (22,464,366,581) | (22,016,968,285) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (22,262,087,585) | (29,970,794,183) | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | (2,144,927,067) | 6,824,810,523 | ||
| 3. 당기순이익(손실) | 1,925,947,552 | 1,129,015,375 | ||
| 4. 기타포괄손익 전환금액 | 16,700,519 | - | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 455,738,600 | 245,119,300 | ||
| 1. 이익준비금 | 42,000,000 | 30,000,000 | ||
| 2. 배당금 | 413,738,600 | 215,119,300 | ||
| IV. 차기이월미처리결손금 | (22,920,105,181) | (22,262,087,585) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민경덕 | 1963.12.20 | 여 | 여 | 없음 | 이사회 |
| 신형철 | 1960.03.21 | 여 | 여 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 민경덕 | 교수 | 1997년-현재 | 서울대학교 기계공학부 교수 | 없음 |
| 2018년-2020년 | 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 | |||
| 2019년-2020년 | 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원 | |||
| 신형철 | - | 1982년 | 제26회 행정고등고시 합격 | 없음 |
| 1984년-1996년 | 재무부 행정사무관 | |||
| 1996년-2007년 | 주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 | |||
| 2007년 | 재정경제부 국고과장 | |||
| 2014년-2018년 | 산업은행 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 민경덕 | 부 | 부 | 무 |
| 신형철 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<민경덕 후보자>
| 1. 직무수행계획의 개요 본인은 태양금속공업주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본 윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업 가치 증진 및 고용창출 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행계획 본인은 자동차분야 기계공학분야 전문가로서 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다. |
<신형철 후보자>
| 1. 직무수행계획의 개요 본인은 태양금속공업주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본 윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업 가치 증진 및 고용창출 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행계획 본인은 재무부 행정사무관과 산업은행 감사로서의 경험을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<민경덕 후보자>
| 후보자는 현재 서울대학교 기계공학부에서 교수직을 수행하면서 자동차 부품 기술분야에 해박한 지식을 바탕으로 회사의 발전 방향에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시할 수 있는 전문 역량을 보유하고 있음. |
<신형철 후보자>
| 후보자는 정부 재정경제부와 산업은행 감사로서의 풍부한 경험을 바탕으로 기업 재무에 대한 이해가 높으며, 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 갖춰야 할 능력이 충분함. |
확인서
20240307 민경덕 사외이사 증발공 확인서 |
20240307 신형철 사외이사 증발공 확인서 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민경덕 | 1963.12.20 | 여 | 여 | 없음 | 이사회 |
| 신형철 | 1960.03.21 | 여 | 여 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 민경덕 | 교수 | 1997년-현재 | 서울대학교 기계공학부 교수 | 없음 |
| 2018년-2020년 | 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 | |||
| 2019년-2020년 | 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원 | |||
| 신형철 | - | 1982년 | 제26회 행정고등고시 합격 | 없음 |
| 1984년-1996년 | 재무부 행정사무관 | |||
| 1996년-2007년 | 주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 | |||
| 2007년 | 재정경제부 국고과장 | |||
| 2014년-2018년 | 산업은행 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 민경덕 | 부 | 부 | 무 |
| 신형철 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<민경덕 후보자>
| 후보자는 현재 서울대학교 기계공학부에서 교수직을 수행하면서 자동차 부품 기술분야에 해박한 지식을 바탕으로 회사의 발전 방향에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시할 수 있는 전문 역량을 보유하고 있음. |
<신형철 후보자>
| 후보자는 정부 재정경제부와 산업은행 감사로서의 풍부한 경험을 바탕으로 기업 재무에 대한 이해가 높으며, 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 갖춰야 할 능력이 충분함. |
확인서
20240307 민경덕 사외이사 증발공 확인서 |
20240307 신형철 사외이사 증발공 확인서 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,508,000,000 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※홈페이지 주소: www.taeyangmetal.com
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001626
