주주총회소집결의 2024-03-07 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800425
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 212 태양금속공업주식회사 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제59기(2023.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 가.감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나.영업보고 다.내부회계관리 운영실태보고 2.회의목적사항 제1호 의안:제59기(2023.01.01-12.31)재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건(2명) 제3호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경덕 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수 - (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 -(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원 | 자동차부품산업진흥재단 사외이사 |
| 신형철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - (1982년) 제26회 행정고등고시 합격 - (1984년)서울대 영어영문학과 졸업 - (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관 - (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 - (2007년) 재정경제부 국고과장 - (2014년 - 2018년) 산업은행 감사 | 한국특허기술진흥원 비상임 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경덕 | 2024-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수 - (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 -(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원 |
| 신형철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (1982년) 제26회 행정고등고시 합격 - (1984년)서울대 영어영문학과 졸업 - (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관 - (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 - (2007년) 재정경제부 국고과장 - (2014년 - 2018년) 산업은행 감사 |
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