주주총회소집결의 2024-03-07 11:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800198
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결사항 : 제1호 의안 : 제59기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 :사외이사 이승종 후보 선임의 건 제 2-2호 의안 :사외이사 조규성 후보 선임의 건 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 이승종 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승종 | 1951-11 | 3 | 재선임 | (현)연세대학교 치과대학, 명예교수 (전)연세대학교 치과대학, 교수 | 해당없음 |
| 조규성 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | (현)연새조앤조치과 대표원장 (전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장 (전)연세대학교 치과대학병원 병원장 | 해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승종 | 1951-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연세대학교 치과대학, 명예교수 (전)연세대학교 치과대학, 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800198
