정기주주총회결과 2024-03-21 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801350
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,262,972 | - 매출액 | 2,063,075 | |
| - 부채총계 | 552,093 | - 영업이익 | 128,637 | ||
| - 자본금 | 45,841 | - 당기순이익 | 107,150 | ||
| - 자본총계 | 710,879 | *주당순이익(원) | 12,123 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 844,739 | - 매출액 | 1,439,417 | |
| - 부채총계 | 335,864 | - 영업이익 | 74,800 | ||
| - 자본금 | 45,841 | - 당기순이익 | 70,357 | ||
| - 자본총계 | 508,875 | *주당순이익(원) | 9,338 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,714,173,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사위원 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제61기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(5명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김상훈) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이인우) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 주지홍) 제2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 주진우) 제2-5호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 :정재년) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 정재년) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이봉준) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음 - 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 2항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-16 주주총회소집공고 2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-16 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사조해표 대표이사 現 사조대림 대표이사 |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 사조산업 대표이사 現 사조그룹 수산,축산부문 총괄부회장 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 사조그룹 식품총괄 부사장 現 사조그룹 부회장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 제 15,16대 국회의원 現 사조그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재년 | 1961-12 | 3 | 재선임 | GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사 | JNJ PLUS 주식회사 대표이사 |
| 이봉준 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재년 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사 |
| 이봉준 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801350
