주주총회소집결의 2024-02-16 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216800655
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사위원 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제61기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(5명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김상훈) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이인우) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 주지홍) 제2-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 주진우) 제2-5호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 :정재년) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 정재년) 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이봉준) 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내역은 정기주주총회 결의과정에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사조해표 대표이사 現사조대림 대표이사 |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 사조산업 대표이사 現 사조그룹 수산,축산부문 총괄부회장 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 사조그룹 식품총괄 부사장 現 사조그룹 부회장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 제 15,16대 국회의원 現 사조그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재년 | 1961-12 | 3 | 재선임 | GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사 | JNJ PLUS 주식회사 대표이사 |
| 이봉준 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재년 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사 |
| 이봉준 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216800655
