정기주주총회결과 2023-03-23 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801090
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,168,253 | - 매출액 | 2,018,753 | |
| - 부채총계 | 564,420 | - 영업이익 | 97,652 | ||
| - 자본금 | 45,841 | - 당기순이익 | 73,810 | ||
| - 자본총계 | 603,832 | *주당순이익(원) | 9,689 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 758,322 | - 매출액 | 1,407,385 | |
| - 부채총계 | 323,472 | - 영업이익 | 77,105 | ||
| - 자본금 | 45,841 | - 당기순이익 | 55,594 | ||
| - 자본총계 | 434,850 | *주당순이익(원) | 7,561 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,573,713,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 배당 결의 : 보통주 350원/주,우선주 400원/주 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김택준) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 한상균) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 한상균) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음 - 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 2항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 前사조오양 영업본부장 現사조대림 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 前사조산업 관리본부장 사조대림 경영지원본부장 現사조산업 사외이사 | 現사조산업 사외이사 (임기만료 26년 3월) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前사조산업 관리본부장 사조대림 경영지원본부장 現사조산업 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801090
