주주총회소집결의 2023-02-22 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800717
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제60기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김택준) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 한상균) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 한상균) 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내역은 정기주주총회 결의과정에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 前사조오양 영업본부장 現사조대림 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 前사조산업 관리본부장 사조대림 경영지원본부장 現사조산업 사외이사 | 現사조산업 사외이사 (임기만료 23년 3월) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前사조산업 관리본부장 사조대림 경영지원본부장 現사조산업 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800717
