정기주주총회결과 2024-03-29 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802434
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 790,678 | - 매출액 | 996,763 | |
| - 부채총계 | 112,447 | - 영업이익 | -72,354 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | -67,099 | ||
| - 자본총계 | 678,231 | *주당순이익(원) | -76,286 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 859,768 | - 매출액 | 972,264 | |
| - 부채총계 | 183,353 | - 영업이익 | -66,641 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | -64,776 | ||
| - 자본총계 | 676,415 | *주당순이익(원) | -73,645 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 889,712,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | 0.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명,사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 ■ 제1호 의안 : 임시 의장 선임의 건 (후보자 이동춘) → 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 제 60기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3-1호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) → 부 결 제 3-2호 의안 : 집행임원 제도 도입을 위한 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 이사 신규 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤여을) → 원안대로 가결 제 4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 배민규) → 원안대로 가결 제 4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이동춘) → 원안대로 가결 제 4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이명철) → 원안대로 가결 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억) → 원안대로 가결 ■ 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(3억) → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다. 2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | -(전)웅진식품 이사회의장 -(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 회장 |
| 배민규 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | -(현)한앤컴퍼니 부사장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | -(전)한국과학기술한림원 이사장 -(현)제이더블유신약 사외이사 -(현)한국파스퇴르연구소 이사 | -(현)제이더블유신약 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802434
