정기주주총회결과 2023-03-31 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331801737
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 902,259 | - 매출액 | 964,660 | |
| - 부채총계 | 164,308 | - 영업이익 | -86,806 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | -78,442 | ||
| - 자본총계 | 737,951 | *주당순이익(원) | -92,690 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 965,477 | - 매출액 | 946,340 | |
| - 부채총계 | 231,600 | - 영업이익 | -79,684 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | -73,642 | ||
| - 자본총계 | 733,876 | *주당순이익(원) | -87,019 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 854,707,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | 0.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -중임 : 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제59기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 1-1호 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 1-2호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※배당금 총액 : 854,707,100원 (보통주 1,000원(20%), 우선주 1,050원(21%)) → 원안대로 가결 1-3호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안) ※배당금 총액 : 16,935,813,100원 (보통주 20,000원(400%), 우선주 20,050원(401%)) → 부결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 우선주 유상증자를 위한 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 2-2호 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) → 부결 제3호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) → 부결 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍진석) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 감사 심 호 근 선임의 건 → 부결 5-2호 감사 심 혜 섭 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다. 2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진석 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 전.남양유업 주식회사 경영기획본부장 전.남양유업 주식회사 기획총괄본부장 전.남양유업 주식회사 경영전략본부장 현.남양유업 주식회사 경영혁신추진단장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심혜섭 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 세종 변호사 법무법인 담우 변호사 변호사 심혜섭 법률사무소 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331801737
