주주총회소집결의 2023-03-09 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800782
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 1-1호 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결 재무제표 승인의 건 1-2호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※배당금 총액 : 854,707,100원 (보통주 1,000원(20%), 우선주 1,050원(21%)) 1-3호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안) ※배당금 총액 : 16,935,813,100원 (보통주 20,000원(400%), 우선주 20,050원(401%)) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 우선주 유상증자를 위한 정관 일부 변경의 건 2-2호 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제3호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍진석) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 감사 심 호 근 선임의 건 5-2호 감사 심 혜 섭 선임의 건(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진석 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 전.남양유업 주식회사 경영기획본부장 전.남양유업 주식회사 기획총괄본부장 전.남양유업 주식회사 경영전략본부장 현.남양유업 주식회사 경영혁신추진단장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심호근 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 충남대학교 농과대학 졸업 현.남양유업 상근감사 |
| 심혜섭 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전.법무법인 세종 변호사 전.법무법인 담우 변호사 현.변호사 심혜섭 법률사무소 |
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