[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 2023-03-31 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331003868
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2014년 07월 03일
2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 연장
3. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 계약기간 | 시작일 : 2022년 04월 01일 종료일 : 2023년 04월 01일 | 시작일 : 2023년 04월 01일 종료일 : 2024년 04월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2022년 04월 01일 | 2023년 03월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2022년 02월 23일 | 2023년 03월 31일 |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 3월 31일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 보령 | |
| 대 표 이 사 : | 김정균, 장두현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 | |
| (전 화) 02-708-8000 | ||
| (홈페이지) http://www.boryung.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 | (성 명) 배민제 |
| (전 화) 02-708-8186 | ||
| 1. 계약금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2023년 04월 01일 | |||
| 종료일 | 2024년 04월 01일 | ||||
| 3. 계약목적 | 자기주식 가격 안정 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 신한은행(SHINHAN BANK) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2023년 03월 31일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내 취득(주) | 보통주식 | 2,742,067 | 비율(%) | 4.0 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 82,223 | 비율(%) | 0.1 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023년 03월 31일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 대신증권(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD), 메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD), KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD), SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD), 한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD) | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 공시문은 2012년 07월 03일 최초 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 505,211,703,568 |
| 나. 자본금의 액 | 34,345,000,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 133,784,864,671 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 4,481,682,439 | |
| 소계(가-나-다-라) | 332,600,156,458 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 0 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | 7,245,228,100 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | 0 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 13,697,658 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | 0 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 325,341,230,700 | |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | 458,930 | - | - | - | 458,930 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 458,930 | - | - | - | 458,930 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 1,876,957 | 20,000 | - | - | 1,896,957 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 386,180 | - | - | - | 386,180 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 2,263,137 | 20,000 | - | - | 2,283,137 | 주1) | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 82,223 | - | - | - | 82,223 | 무상증자 단주 인수 | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 2,804,290 | 20,000 | - | - | 2,824,290 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 당사는 2006년 2월 3일 최초 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 20억원으로 체결하였고, 2011년 3월 30일과 2012년 7월 3일, 2014년 1월 8일 동 은행과 추가로 각 계약금액 10억원씩 체결하였습니다. 2016년 9월 28일 SK증권과 체결한 50억원 자기주식 취득 신탁계약은 2017년 9월 27일 해지하였고, 2020년 11월 9일 신한은행과 자기주식 취득 신탁계약을 계약금액 100억원으로 체결하여 현재 자기주식 취득 신탁계약 5계좌, 총 150억원을 운용중입니다. 이러한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 2022년말 기준 보통주 2,283,137주를 보유하고 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331003868
