보령 (003850) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-21	10:00
3. 장소		서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 지하2층 중보홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 제59기 감사보고 나. 제59기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제59기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 1주당 현금 100원(액면가의 20%) 나. 제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 다. 제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
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