주주총회소집결의 2024-05-27 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527800470
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-07-10 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단7길 42 당사 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 김동률) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 최원석) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의결권을 행사할 주주 확정에 관한사항 (1) 주주확정 기준일 : 2024년 06월 12일 (2) 주주명부 폐쇄기간 : 2024년 06월 13일 ~ 2024년 06월 16일 - 향후 소집통지서 등은 주주확정후 정관 규정에 의거 발행1% 이상 주주는 우편발송, 1% 미만 주주는 전자공시시스템 공고로 갈음 할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | (前)진양폴리우레탄(주) 이사 진양산업(주) 전무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동률 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)진양홀딩스 이사부장 |
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