주주총회소집결의 2024-02-21 14:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800312
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-14 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단 7길 42 당사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적사항 * 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 (연결 및 별도) 승인의 건 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 상근이사 1명(조영태) 사외이사 1명(안규증) * 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 * 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영태 | 1958-08 | 3 | 재선임 | -.전)진양화학(주) 영업총괄 전무이사 -.진양폴리우레탄(주) 대표이사 -.진양화학(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안규증 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | -.전)광명산업 영업구매원가,경영지원 본부장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800312
