정기주주총회결과 2024-03-29 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803253
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,066,324 | - 매출액 | 6,959,516 | |
| - 부채총계 | 8,813,428 | - 영업이익 | 363,673 | ||
| - 자본금 | 82,684 | - 당기순이익 | 283,869 | ||
| - 자본총계 | 3,252,896 | *주당순이익(원) | 1,655 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,001,188 | - 매출액 | 6,856,057 | |
| - 부채총계 | 8,700,103 | - 영업이익 | 365,212 | ||
| - 자본금 | 82,684 | - 당기순이익 | 287,486 | ||
| - 자본총계 | 3,301,085 | *주당순이익(원) | 1,680 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 540 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 79,524,464,040 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 (감사위원 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안:제62기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호:사내이사 후보 원종익 > 원안대로승인 2-2호:사내이사 후보 원종규 > 원안대로승인 2-3호:사외이사 후보 김소희 > 원안대로승인 o 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 3-1호:사외이사 후보 구한서 > 원안대로승인 3-2호:사외이사 후보 황성식 > 원안대로승인 3-3호:사외이사 후보 정지원 > 원안대로승인 o 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준이며, '매출액(영업수익)'은 포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종익 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 1981 대림산업 입사 1998~2010 대림산업 부장 (기술사 자격증 보유) 2010~2021 前 코리안리재보험 상근고문 *기술보험 인수심사 및 손해사정 자문 2021 ~ 現 코리안리재보험 이사회 의장 |
| 원종규 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 1986 코리안리재보험 해상보험부 입사 2007~2010 코리안리재보험 상무대우 2010~2011 코리안리재보험 상무 2011~2013 코리안리재보험 전무 2013~ 現 코리안리재보험 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구한서 | 1957-04 | 1 | 재선임 | 2006 동양생명 전무 2006~2009 동양선물 대표이사 전무 2009~2012 동양시스템즈 대표이사 부사장 2012 동양그룹 전략기획본부장 사장 2012~2018 동양생명 대표이사 사장 2020~現 금호타이어 사외이사 2021~現 코리안리재보험(주) 사외이사 | 금호타이어 사외이사 |
| 김소희 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 2003~2005 알리안츠생명 이사대우 2005~2007 맥쿼리신한자산운용 이사 2007~2014 AIG손해보험 부사장 2015 패스파인더 부사장 2016~2019 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수 2019~2021 예금보험공사 비상임이사 2019~2023 YM Comm. 자문·기획부문대표 2021~現 코리안리재보험(주) 사외이사 | - |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | 2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장) 2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원 2016~2020 교보생명(주) 사외이사 2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수 2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수 2019~ (주)신도리코 부회장 2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장 2020~2023 대한적십자사 재정감독관 2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사 2024 ~ 現 교보증권 사외이사 | 교보증권 사외이사 |
| 정지원 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 2014~2015 금융위원회 상임위원 2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2017~2020 제6대 한국거래소 이사장 2020~2023 제54대 손해보험협회장 2024~ 現 법무법인 세종 고문 2024~ 現 유리자산운용 사외이사 | 법무법인(유)세종 고문 유리자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구한서 | 1957-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006 동양생명 전무 2006~2009 동양선물 대표이사 전무 2009~2012 동양시스템즈 대표이사 부사장 2012 동양그룹 전략기획본부장 사장 2012~2018 동양생명 대표이사 사장 2020~現 금호타이어 사외이사 2021~現 코리안리재보험(주) 사외이사 |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장) 2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원 2016~2020 교보생명(주) 사외이사 2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수 2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수 2019~ (주)신도리코 부회장 2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장 2020~2023 대한적십자사 재정감독관 2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사 2024 ~ 現 교보증권 사외이사 |
| 정지원 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 금융위원회 상임위원 2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2017~2020 제6대 한국거래소 이사장 2020~2023 제54대 손해보험협회장 2024~ 現 법무법인 세종 고문 2024~ 現 유리자산운용 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803253
