주주총회소집결의 2023-03-16 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801479
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 외부감사인 선임 결과 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안 : 제61기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 기타비상무이사 후보 이필규 3-2호 : 사외이사 후보 김소희 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 4-1호 : 사외이사 후보 구기성 4-2호 : 사외이사 후보 이봉주 4-3호 : 사외이사 후보 구한서 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이필규 | 1934-07 | 3 | 재선임 | 1976.12 ~ 현재 한국보험학회 이사 (現 명예회원) 1982.4 ~ 1998.12 성균관대학교 대학원 상과 강사(사회보험) 1988.3 ~ 현재 보험신보㈜ 회장 1999.5 ~ 현재 코리안리재보험 기타비상무이사(비상임이사) 2003.5 ~ 현재 (사) 한국보험연구원 원장 2009.4 ~ 현재 (사) 한국보험법학회 고문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구기성 | 1956-09 | 1 | 재선임 | '07 국회사무처 의사국장 '09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16 국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18 한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 '20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사 '20.3~현재 (現) 삼성자산운용(주) 사외이사 | 삼성자산운용 사외이사 |
| 이봉주 | 1959-09 | 1 | 재선임 | '94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 '08.4~'14.7 금융감독원 자문위원 '09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사 '13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장 '14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17.12~'20.3 AIA 생명보험㈜ 사외이사 '20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사 | - |
| 구한서 | 1957-04 | 1 | 재선임 | '06 동양생명 전무 '06~'09 동양선물 대표이사 전무 '09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장 '12 동양그룹 전략기획본부장 사장 '12~'18 동양생명 대표이사 사장 '20~현재 (現)금호타이어 사외이사 '21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사 | 금호타이어 사외이사 |
| 김소희 | 1963-02 | 1 | 재선임 | '03~'05 알리안츠생명 이사대우 '05~'07 맥쿼리신한자산운용 이사 '07~'14 AIG손해보험 부사장 '15 패스파인더 부사장 '16~'19 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수 '19~21 예금보험공사 비상임이사 '19~현재 (現) YM Comm. 자문·기획부문대표 '21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사 | YM Comm. 자문·기획부문대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구기성 | 1956-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '07 국회사무처 의사국장 '09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16 국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18 한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 '20.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사 '20.3~현재 (現) 삼성자산운용(주) 사외이사 |
| 이봉주 | 1959-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 '08.4~'14.7 금융감독원 자문위원 '09.9~'14.12 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10.4~'11.3 금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11.3~'13.3 서울보증보험㈜ 사외이사 '13.5~'14.5 한국보험학회 제25대 회장 '14.3~'17.3 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17.12~'20.3AIA 생명보험㈜ 사외이사 '20.3~현재(現) 코리안리재보험(주) 사외이사 |
| 구한서 | 1957-04 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | '06 동양생명 전무 '06~'09 동양선물 대표이사 전무 '09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장 '12 동양그룹 전략기획본부장 사장 '12~'18 동양생명 대표이사 사장 '20~현재 (現)금호타이어 사외이사 '21.3~현재 (現) 코리안리재보험(주) 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801479
