주주총회소집결의 2024-02-27 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227801059
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코퓨처엠 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업 목적 변경의 건 - 제2-2호 : 공고방법 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 유병옥 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 윤덕일 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김진출 선임의 건 - 제3-4호 : 기타비상무이사 김준형 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 권오철 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 윤태화 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함함 - 상기 4. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 - 상기 4. 의안 주요내용 중 '제2호 의안'의 '정관 일부 변경의 건'의 내용중 공고방법 세부내역은 아래와 같음 1) 변경 전 공고방법 : www.poscochemical.com 2) 변경 후 공고방법 : www.poscofuturem.com - 상기 내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병옥 | 1962-05 | 1 | 신규선임 | - 2024~현재 : 포스코퓨처엠 사장 - 2022~2024 : 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄 - 2021~2022 : 포스코 산업가스,수소사업부장 - 2019~2021 : 포스코 구매투자본부장 부사장 - 2017~2019 : 포스코 경영전략실 전무 - 2016~2017 :포스코 원료 실장 상무 - 2015~2016 :포스코 스테인리스원료실장/원료2실장 |
| 윤덕일 | 1963-06 | 1 | 재선임 | -2023~현재 : 포스코퓨처엠 기획지원본부장 -2022~2022 : 포스코 경영기획본부장 -2019~2021 : 포스코건설 경영기획본부장 -2017~2018 : 포스코 재무실장 -2015~2016 : 포스코ICT 경영기획실장 -2011~2015 : 포스코 PT.KP 재무 본부장 |
| 김진출 | 1965-02 | 1 | 재선임 | -2022~현재 : 포스코퓨처엠 안전환경 센터장 -2020~2021 : 포스코케미칼 포항노재사업실 실장 -2019~2019 : 포스코케미칼 내화물마케팅실 실장 -2017~2018 : 포스코케미칼 광양로재정비실 실장 -2012~2017 : 포스코케미칼 ZPR법인장 |
| 김준형 | 1962-11 | 1 | 신규선임 | -2024~현재 : 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄 -2023~2024 : 포스코퓨처엠 사장 -2021~2022 : SNNC 대표이사 -2019~2020 : 포스코케미칼 에너지소재본부장 -2018~2018 : 포스코ESM 대표이사 -2017~2017 : 포스코ESM 생산본부장 -2016~2017 : 포스코 신사업실장 -2013~2016 : 포스코 포항제철소 압연담당 부소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | - 2021~현재 : 롯데카드 사외이사 - 2019~2023 : 세계여성이사협회 한국지부 회장 - 2013~2014 : 여성가족부 차관 - 1984~2013 : 경기도교육청, 여성가족부 | 롯데카드 사외이사 |
| 권오철 | 1958-07 | 2 | 재선임 | - 2022~현재 : 포스코퓨처엠 사외이사 - 2019~현재 : 원익IPS 사외이사 - 2014~2020 : 미국 Cypress Semiconductor社 Board Member - 2013~2018 :SK하이닉스 상임 고문 - 2011~2013 : 한국반도체협회 회장 - 2010~2013 :SK하이닉스 대표이사 - 2009~2010 :하이닉스반도체 중국생산법인 대표 | 원익IPS 사외이사 |
| 윤태화 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | - 2020~현재 : 이노션 사외이사 - 2018~현재 : SK하이닉스 사외이사 - 1998~현재 : 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장 - 2019~2023 : 포항공과대학교 감사 - 2019~2022 : 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 2016~2023 : 한국고용정보원 감사 - 2016~2016 : 한국회계정보학회장 - 2013~2013 : 한국세무학회 회장 | 이노션 사외이사 SK하이닉스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021~현재 : 롯데카드 사외이사 - 2019~2023 : 세계여성이사협회 한국지부 회장 - 2013~2014 : 여성가족부 차관 - 1984~2013 : 경기도교육청, 여성가족부 |
| 윤태화 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재 : 이노션 사외이사 - 2018~현재 : SK하이닉스 사외이사 - 1998~현재 : 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장 - 2019~2023 : 포항공과대학교 감사 - 2019~2022 : 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 2016~2023 : 한국고용정보원 감사 - 2016~2016 : 한국회계정보학회장 - 2013~2013 : 한국세무학회 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 이차전지 소재 원료 제조 및 판매 이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업 이차전지 소재 원료 가공업 | - 사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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