정기주주총회결과 2023-03-20 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320800530
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,637,476 | - 매출액 | 3,301,916 | |
| - 부채총계 | 1,986,831 | - 영업이익 | 165,872 | ||
| - 자본금 | 38,732 | - 당기순이익 | 121,929 | ||
| - 자본총계 | 2,650,645 | *주당순이익(원) | 1,527 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,276,626 | - 매출액 | 3,041,287 | |
| - 부채총계 | 1,849,502 | - 영업이익 | 153,190 | ||
| - 자본금 | 38,732 | - 당기순이익 | 114,853 | ||
| - 자본총계 | 2,427,124 | *주당순이익(원) | 1,483 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,222,155,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 2명(김준형, 윤덕일) ○ 재선임 - 사내이사 1명(김진출) - 기타비상무이사 1명(유병옥) - 사외이사 2명(이웅범, 김원용) - 감사위원회 위원 1명(이웅범) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 [※배당 : 300원/주] -----------> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 사명 변경의 건 -----------> 원안대로 승인 -제2-2호 기말배당기준일 변경의 건 -----------> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 사내이사 김준형 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 -제3-2호 사내이사 윤덕일 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 -제3-3호 사내이사 김진출 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 -제3-4호 기타비상무이사 유병옥 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 -제3-5호 사외이사 이웅범 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 -제3-6호 사외이사 김원용 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이웅범 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----------> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함 - 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 - 선임된 이웅범 사외이사는 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-24 참고서류 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-09 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준형 | 1962-11 | 1 | 신규선임 | -2023~현재 : 포스코케미칼 사장 -2021~2022 : SNNC 대표이사 -2019~2020 : 포스코케미칼 에너지소재본부장 -2018~2018 : 포스코ESM 대표이사 -2017~2017 : 포스코ESM 생산본부장 -2016~2017 : 포스코 신사업실장 -2013~2016 : 포스코 포항제철소 압연담당 부소장 |
| 윤덕일 | 1963-06 | 1 | 신규선임 | -2023~현재 : 포스코케미칼 기획지원본부장 -2022~2022 : 포스코 경영기획본부장 -2019~2021 : 포스코건설 경영기획본부장 -2017~2018 : 포스코 재무실장 -2015~2016 : 포스코ICT 경영기획실장 -2011~2015 : 포스코 PT.KP 재무 본부장 |
| 김진출 | 1965-02 | 1 | 재선임 | -2022~현재 : 포스코케미칼 안전환경 센터장 -2020~2021 : 포스코케미칼 포항노재사업실 실장 -2019~2019 : 포스코케미칼 내화물마케팅실 실장 -2017~2018 : 포스코케미칼 광양로재정비실 실장 -2012~2017 : 포스코케미칼 ZPR법인장 |
| 유병옥 | 1962-05 | 1 | 재선임 | -2022~현재 : 포스코 친환경미래소재팀장 -2021~2022 : 포스코 산업가스, 수소사업부장 -2019~2021 : 포스코 구매투자본부장 부사장 -2017~2019 : 포스코 경영전략실 전무 -2016~2017 : 포스코 원료 실장 상무 -2015~2016 : 포스코 스테인리스원료실장/원료2실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이웅범 | 1957-02 | 2 | 재선임 | -2021~현재 : 포스코케미칼 사외이사 -2020~현재 : 현우산업 사외이사 -2018~2020 : 연암공대 총장 -2015~2017 : LG화학 전지사업본부장 -2012~2015 : LG이노텍 대표이사 부사장/사장 -2010~2011 : LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장 | 현우산업 |
| 김원웅 | 1954-02 | 2 | 재선임 | -2022~현재 : 하나증권 사외이사 -2021~현재 : 포스코케미칼 사외이사 -2018~현재 : 현대자동차 정몽구재단 이사 -2018~2022 : 한화투자증권 사외이사 -2016~현재 : 스마일게이트 희망스튜디오 재단 이사 -2016~2021 : (주)호텔신라 사외이사 -2013~현재 : 김앤장 미래사회연구소 소장 | 하나증권 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이웅범 | 1957-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2021~현재 : 포스코케미칼 사외이사 -2020~현재 : 현우산업 사외이사 -2018~2020 : 연암공대 총장 -2015~2017 : LG화학 전지사업본부장 -2012~2015 : LG이노텍 대표이사 부사장/사장 -2010~2011 : LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320800530
