주주총회소집결의 2023-02-24 11:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800213
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코케미칼 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사명 변경의 건 - 제2-2호 : 기말 배당기준일 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김준형 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 윤덕일 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김진출 선임의 건 - 제3-4호 : 기타비상무이사 유병옥 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 이웅범 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 김원용 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 이웅범 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함함 - 상기 4. 의안 주요내용 중 '제1호 의안'의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 - 상기 4. 의안 주요내용 중 '제2호 의안'의 '정관 일부 변경의 건'의 내용중 사명변경 세부내역은 아래와 같음 1) 변경 전 상호 : 주식회사 포스코케미칼(POSCO CHEMICAL CO., LTD.) 2) 변경 후 상호 : 주식회사 포스코퓨처엠(POSCO FUTURE M CO., LTD.) - 상기 내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준형 | 1962-11 | 1 | 신규선임 | -2023~현재 : 포스코케미칼 사장 -2021~2022 : SNNC 대표이사 -2019~2020 : 포스코케미칼 에너지소재본부장 -2018~2018 : 포스코ESM 대표이사 -2017~2017 : 포스코ESM 생산본부장 -2016~2017 : 포스코 신사업실장 -2013~2016 : 포스코 포항제철소 압연담당 부소장 |
| 윤덕일 | 1963-06 | 1 | 신규선임 | -2023~현재 : 포스코케미칼 기획지원본부장 -2022~2022 : 포스코 경영기획본부장 -2019~2021 : 포스코건설 경영기획본부장 -2017~2018 : 포스코 재무실장 -2015~2016 : 포스코ICT 경영기획실장 -2011~2015 : 포스코 PT.KP 재무 본부장 |
| 김진출 | 1965-02 | 1 | 재선임 | -2022~현재 : 포스코케미칼 안전환경 센터장 -2020~2021 : 포스코케미칼 포항노재사업실 실장 -2019~2019 : 포스코케미칼 내화물마케팅실 실장 -2017~2018 : 포스코케미칼 광양로재정비실 실장 -2012~2017 : 포스코케미칼 ZPR법인장 |
| 유병옥 | 1962-05 | 1 | 재선임 | -2022~현재 : 포스코 친환경미래소재팀장 -2021~2022 : 포스코 산업가스, 수소사업부장 -2019~2021 : 포스코 구매투자본부장 부사장 -2017~2019 : 포스코 경영전략실 전무 -2016~2017 : 포스코 원료 실장 상무 -2015~2016 : 포스코 스테인리스원료실장/원료2실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이웅범 | 1957-02 | 2 | 재선임 | -2021~현재 : 포스코케미칼 사외이사 -2020~현재 : 현우산업 사외이사 -2018~2020 : 연암공대 총장 -2015~2017 : LG화학 전지사업본부장 -2012~2015 : LG이노텍 대표이사 부사장/사장 -2010~2011 : LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장 | 현우산업 |
| 김원용 | 1954-02 | 2 | 재선임 | -2022~현재 : 하나증권 사외이사 -2021~현재 : 포스코케미칼 사외이사 -2018~현재 : 현대자동차 정몽구재단 이사 -2018~2022 : 한화투자증권 사외이사 -2016~현재 : 스마일게이트 희망스튜디오 재단 이사 -2016~2021 : (주)호텔신라 사외이사 -2013~현재 : 김앤장 미래사회연구소 소장 | 하나증권 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이웅범 | 1957-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2021~현재 : 포스코케미칼 사외이사 -2020~현재 : 현우산업 사외이사 -2018~2020 : 연암공대 총장 -2015~2017 : LG화학 전지사업본부장 -2012~2015 : LG이노텍 대표이사 부사장/사장 -2010~2011 : LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800213
