[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-08 12:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308800259
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 기타비상무이사 선임 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨) 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건 제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건 제2-3호 의안 :기타비상무이사 우쯔미 타카유키(Utsumi Takayuki) 선임의건 제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건 | 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨) 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건 제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건 제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건 |
| 기타비상무이사 선임 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨) 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건 제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건 제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지유 | 1986-06 | 3 | 재선임 | 현) 미창석유공업(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석모 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 현) 부경대학교 생태공학과 교수 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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