정기주주총회결과 2023-03-22 13:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800231
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,001,907 | - 매출액 | 3,423,341 | |
| - 부채총계 | 909,004 | - 영업이익 | -111,950 | ||
| - 자본금 | 934,780 | - 당기순이익 | -60,134 | ||
| - 자본총계 | 1,092,903 | *주당순이익(원) | -1,068 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,978,718 | - 매출액 | 3,423,547 | |
| - 부채총계 | 889,307 | - 영업이익 | -117,488 | ||
| - 자본금 | 934,780 | - 당기순이익 | -67,717 | ||
| - 자본총계 | 1,089,411 | *주당순이익(원) | -1,203 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 감사위원회 위원 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제61기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 곽재선 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 정용원 선임의 건 - 제3-3호: 사내이사 엄기민 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 김형철 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 한근태 선임의 건 - 제3-6호: 사외이사 최소영 선임의 건 - 제3-7호: 사외이사 강신장 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재중) ▶원안대로 승인 ○제5호의안:감사위원회 위원 선임의건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 김형철 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 한근태 선임의 건 - 제5-3호 : 감사위원회 위원 최소영 선임의 건 - 제5-4호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-21 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | (현)KG 그룹회장 (현)한국무역협회 부회장 (현)한국철강협회 부회장 |
| 정용원 | 1965-10 | 2 | 재선임 | (현)쌍용자동차(주) 대표이사 사장 (전)쌍용자동차(주) 관리인 (전)쌍용자동차(주) 기획관리본부장 전무 |
| 엄기민 | 1965-04 | 2 | 재선임 | (현)KG ETS 대표이사 (현)쌍용자동차(주) 사내이사 (전)KG케미칼 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형철 | 1952-09 | 2 | 재선임 | (현)국민대학교 행정대학원 석좌교수 (현)쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원 (전)e대한경제 대표이사 (전)이데일리 문화재단 초대 이사장 | - |
| 한근태 | 1956-10 | 2 | 재선임 | (현)한스컨설팅 대표이사 (현)쌍용자동차(주)사외이사/감사위원 (전)LG디스플레이 사외이사/감사위원/ESG위원 | - 한스컨설팅 대표이사 |
| 최소영 | 1969-10 | 2 | 재선임 | (현)T-Plus 대표이사 (현)EY한영회계법인 경영자문위원 (전)BCG한국지사 Seoul Principal | -T-Plus 대표이사 |
| 강신장 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | (현)(주)모네상스 대표이사 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무) | -(주)모네상스 대표이사 |
| 주재중 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | (현)DGB 생명보험(주)사외이사 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO | -DGB생명보험(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형철 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)국민대학교 행정대학원 석좌교수 (현)쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원 (전)e대한경제 대표이사 (전)이데일리 문화재단 초대 이사장 |
| 한근태 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한스컨설팅 대표이사 (현)쌍용자동차(주)사외이사/감사위원 (전)LG디스플레이 사외이사/감사위원/ESG위원 |
| 최소영 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)T-Plus 대표이사 (현)EY한영회계법인 경영자문위원 (현)쌍용자동차(주)사외이사/감사위원 (전)BCG한국지사 Seoul Principal |
| 강신장 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)(주)모네상스 대표이사 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무) |
| 주재중 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)DGB 생명보험(주)사외이사 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800231
