주주총회소집결의 2023-02-21 13:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800217
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 동삭로 455-12(칠괴동), 쌍용자동차(주) 미래동 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)영업보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안 : 제61기(2022년) (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 곽재선 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 정용원 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 엄기민 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 김형철 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 한근태 선임의 건 - 제3-6호 : 사외이사 최소영 선임의 건 - 제3-7호 : 사외이사 강신장 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재중) ○ 제5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 김형철 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 한근태 선임의 건 - 제5-3호 : 감사위원회 위원 최소영 선임의 건 - 제5-4호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | (현)KG 그룹회장 (현)한국무역협회 부회장 (현)한국철강협회 부회장 |
| 정용원 | 1965-10 | 2 | 재선임 | (현)쌍용자동차(주) 대표이사 사장 (전)쌍용자동차(주) 관리인 (전)쌍용자동차(주) 기획관리본부장 전무 |
| 엄기민 | 1965-04 | 2 | 재선임 | (현)KG ETS 대표이사 (현)쌍용자동차(주) 사내이사 (전)KG케미칼 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형철 | 1952-09 | 2 | 재선임 | (현)국민대학교 행정대학원 석좌교수 (현)쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원 (전)e대한경제 대표이사 (전)이데일리 문화재단 초대 이사장 | - |
| 한근태 | 1956-10 | 2 | 재선임 | (현)한스컨설팅 대표이사 (현)쌍용자동차(주)사외이사/감사위원 (전)LG디스플레이 사외이사/감사위원/ESG위원 | - 한스컨설팅 대표이사 |
| 최소영 | 1969-10 | 2 | 재선임 | (현)T-Plus 대표이사 (현)EY한영회계법인 경영자문위원 (전)BCG한국지사 Seoul Principal | -T-Plus 대표이사 |
| 강신장 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | (현)(주)모네상스 대표이사 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무) | -(주)모네상스 대표이사 |
| 주재중 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | (현)DGM 생명보험(주)사외이사 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO | -DGB생명보험(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형철 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)국민대학교 행정대학원 석좌교수 (현)쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원 (전)e대한경제 대표이사 (전)이데일리 문화재단 초대 이사장 |
| 한근태 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한스컨설팅 대표이사 (현)쌍용자동차(주)사외이사/감사위원 (전)LG디스플레이 사외이사/감사위원/ESG위원 |
| 최소영 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)T-Plus 대표이사 (현)EY한영회계법인 경영자문위원 (현)쌍용자동차(주)사외이사/감사위원 (전)BCG한국지사 Seoul Principal |
| 강신장 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)(주)모네상스 대표이사 (전)IGM 세계경영연구원 원장 (전)(주)세라젬 대표이사 사장/부회장 (전)삼성경제연구소 SERI지식경영실장(전무) |
| 주재중 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)DGM 생명보험(주)사외이사 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO |
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