KG모빌리티 (003620) 공시 - 주주총회소집공고

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주주총회소집공고 2023-02-21 13:12:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221000895



주주총회소집공고


  2023년   2월 21일


회   사   명 : 쌍용자동차 주식회사
대 표 이 사 :
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 동삭로 455-12

 (전   화) 031-610-1114

 (홈페이지) http://www.smotor.com


작 성  책 임 자 : (직  책) 경영지원본부장 (성  명) 엄 상 현

 (전  화) 031-610-1371



주주총회 소집공고

(제61기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제17조 규정에 따라 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 22일 (수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 동삭로 455-12 (칠괴동)  쌍용자동차(주) 미래동 세미나실

3. 회의의 목적사항
(1) 보고안건
1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
3) 영업보고

(2) 부의안건
○ 제1호 의안 : 제61기(2022년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및
                    연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
     제3-1호 : 사내이사  곽재선 선임의 건
     제3-2호 : 사내이사  정용원 선임의 건
     제3-3호 : 사내이사  엄기민 선임의 건
     제3-4호 : 사외이사  김형철 선임의 건
     제3-5호 : 사외이사  한근태 선임의 건
     제3-6호 : 사외이사  최소영 선임의 건
     제3-7호 : 사외이사  강신장 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주재중)
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    제5-1호 : 감사위원회 위원 김형철 선임의 건
    제5-2호 : 감사위원회 위원 한근태 선임의 건
    제5-3호 : 감사위원회 위원 최소영 선임의 건
    제5-4호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건
○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지.공고사항

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한
소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음함.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

ㅇ직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

ㅇ대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장
                   (주주 와 대리인 인적사항 기재, 인감날인),
                    대리인의 신분증 지참


6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소:
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 및 행사기간: 2023년 3월 12일 9시 ~ 2023년 3월 21일  17시

- 기간 중 24시간 이용 가능


다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한    인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
     기권으로 처리


                                               2023년 2월 21일

                                            쌍용자동차 주식회사

                                       대표이사  정 용 원 (직인생략)


I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부


회차 개최일자 의안내용 가결
여부		 사외이사 등의 성명
한근태
(출석률:100%)		 김형철
(출석률:
100%)		 최소영
(출석률:
100%)		 이백규
(출석률:
0%)
제1차 2022.11.14 제1호 : 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참
제2호 : 경영위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참
제3호 : 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참
제2차 2022.12.09 제1호: 유상증자(제3자배정) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참
제3차 2022.12.26 제1호: 중요한 계약의 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참


나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 김형철(감사위원장)
한근태 (감사위원)
최소영 (감사위원)

2022. 11 14

 제1호 : 감사위원회 위원장 선임의 건 가결
사외이사후보
추천 위원회		 미 구성 - - -


2. 사외이사 등의 보수현황

전기(2022년)

(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액		 비 고
사외이사 4 - 34 8.5 -

※상기 주총승인금액은 회생절차진행에 따른 제60기 정기주주총회 미개최로 보수한도 총액은 없습니다.
※ 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

전전기(2021년)

(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액		 비 고
사외이사 3 800 59 20 -

※ 상기 주총승인금액은 제59기 정기주주총회(2021.03.)에서 사내이사 (1명) 및 사외이사 (3명)의 총 보수한도 금액임
※ 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)		 거래기간 거래금액 비율(%)
자금거래
(차입)		 KG모빌리티홀딩스(주)
(최대주주 본인)		 2022. 05.23~
2022.11.14		 800 4.32
유상증자 KG모빌리티홀딩스(주)
(최대주주 본인)		 2022. 09.21 3,654.9 19.75
유상증자 KG모빌리티홀딩스(주)
(최대주주 본인)		 2022. 10.21 1,845.1 9.97

* 직전 사업연도 (2021년) 별도기준 자산총액(18,497억원)의 100분의1 이상에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)		 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
KG모빌리티홀딩스(주)
(최대주주 본인)		 유상증자 2022.09.20~
2022.10.20		 5,500 29.73
합 계 5,500 29.73

직전 사업연도 (2021년) 별도기준 자산총액(18,497억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래

III. 경영참고사항


1. 사업의 개요


가. 업계의 현황


(1) 산업의 특성

자동차산업은 철강, 기계, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 산업과 연관이 있는 종합기계 산업으로서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에 따른 생산유발 효과가 큰 산업입니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직·간접적인 연관이 있어 고용창출에도 크게 기여하고 있습니다.

더욱이 전 세계와의 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 우리나라의3대 수출 전략산업으로서의 역할을 충실히 수행해오고 있으며, 최근에는 환경친화적 미래형 자동차와 지능형  자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭 넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지,반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

최근 5년간 국내 자동차 생산량이 연속으로 감소하는 부진 속에서도 코로나19 여파를 최소화하여 2021년도에도 생산량 세계 5위를 지속 유지하였습니다.

 

2022년 (대수 기준) 자동차 생산은 차량용 반도체 수급난 지속에 따른 부품 공급 차질에도 경영 여건 개선 및 신차 출시로 전년동기비 40.6% 증가하였고, 내수 판매(수입차 미포함)도 국내 시장 신차 출시 증가로 전년동기비 21.8% 증가하였으며, 수출의 경우에도 미출고 잔량 해소 및 신차 출시를 통한 수출 line-up 확대 및 지속적인 수출 증가세로 전년동기비 61% 증가하였습니다.


(3) 경기변동의 특성

자동차는 고가의 내구 소비재로 소비자의 구매형태와 소득 수준 등 경기변동 요인이 밀접한 상관관계에 있습니다. 특히, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷이 나타납니다. 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있으며, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간소득의 일정한 비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보이고 있습니다. 또한, 경기 호황 시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띠는 반면, 경기 침체로 소득 수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이고 있습니다. 이외에도 계절에 따라 여름을 정점으로 하고 겨울을 저점으로 하여 변동하는 경향이 있으나 이는 업계의 판촉 전략에 따라 영향을 많이 받습니다.

(4) 경쟁 요소
자동차 산업의 주요 경쟁 요소로는 제품력, 마케팅력, 비용 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 또한 막대한 시설투자와 개발비가 소요되는 장치 산업에서 오는 특성으로 인해 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산 코스트를 절감시켜 가격 경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요한 일입니다. 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시켜줌으로써 경쟁우위를 가질 수 있게 해주며, 마케팅력은 고객이 원하는 상품 출시및 차별화된 브랜드 인지도 구축을 위한 커뮤니케이션 & 프로모션, A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극적으로 창출함으로써 브랜드 경쟁력을 높여주게 됩니다. 또한 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 제품 생산 비용, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향력을 미치고 있습니다. 그리고 이세가지 경쟁 요소는 산업 환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
자동차산업과 관련한 법령과 정부 규제는 자동차 세제, 안전, 교통, 환경, 소비자 보호 등으로 다양하며, 최근 자동차산업의 규제는 환경 분야를 강화 하는 추세를 보이고 있습니다. 최근 자동차 관련 정책 및 제도의 주요 동향은 다음과 같습니다.

                                     
1) 세제정책(국세, 지방세법 등)

정부는 코로나 19로 인한 소비심리 위축 등 대내외 경제 여건에 대응하여 경기 활성화유도를 위해 정원 8명 이하 승용자동차(경차 제외), 캠핑용자동차(캠핑용 트레일러 포함), 친환경자동차법에 따른 전기 또는 수소전기자동차(정원 8명 이하 승용자동차, 경차 제외)에 대한 개별소비세율을 30% 인하(5% → 3.5%, 감면 한도100만원)하는 정책을 당초 2021.1.1부터 2022.12.31까지에서 종료 시점을 6개월 연장하여 2023.6.30까지 시행하기로 하였습니다.

 

<전기자동차 세제 감면>

개별소비세 

- 2024.12.31까지 감면(300만원 한도)

- 교육세 감면(90만원 한도)

취득세                                                                           

- 2019.1.1~2024.12.31까지 감면(140만원 한도)

공채

- 2024.12.31까지 감면 (도시철도채권 매입액 최대 250만원)

자동차세 

100,000원/년(기타 승용 분류)

 

<수소전기자동차 세제 감면> 

개별소비세

- 2017.1.1~2024.12.31까지 감면(400만원 한도)

- 교육세 감면(120만원 한도)

취득세

- 2019.1.1~2024.12.31까지 감면(140만원 한도)

공채

- 2024.12.31까지 감면(도시철도채권 매입액 최대 250만원 한도)

자동차세 

100,000원/년(기타 승용 분류)

  

<하이브리드차·경차·다자녀 가구 세제 감면 연장>

ㅇ 하이브리드차 

- 개별소비세 : 2024.12.31까지 감면(100만원 한도), 교육세 30만원 감면 별도
- 취득세: 최대 140만원 감면(2019.12.31까지)→최대 90만원 감면(2020.12.31까지)

           → 최대 40만원 감면(2022.12.31까지) 

- 공채 : 2024.12.31까지 감면(도시철도채권 매입액 최대 200만원)

ㅇ 경차 

- 취득세 : 2024.12.31까지 전액 감면(단, 승용차는 비영업용에 한해 최대 75만원) 

- 유류세 : 2023.12.31까지 연간 30만원/대 환급

ㅇ 다자녀 가구(18세 미만 자녀 3명 이상 양육하는 자)

- 개별소비세 : 최대 300만원 한도 감면

- 취득세 : 2024.12.31까지. 승차정원 15명 이하 승합차, 최대적재량 1톤 이하 화물차, 7~10인승 승용차 등은 전액 감면, 6인승 이하 승용차는 최대 140만원 감면(2024.12.31까지)

                                   

<업무용승용차 관련비용 과세 강화>

정부는 법인 또는 개인사업자가 고가의 자동차를 구입 또는 리스하여 업무 이외의 용도로 사용하고 이를 손금으로 처리, 탈세하는 행위를 제도적으로 방지하기 위해 업무용 승용차 관련비용에 대한 세부적인 손금 인정기준을 마련하여 2016년 1월부터 적용하고 있습니다.

- 법인의 경우 임직원 전용 자동차보험 미 가입시 전액 손금 불인정

- 감가상각비의 경우 연간 800만원까지만 손금산입

- 유지?관리 비용의 경우 업무사용 비율(운행기록 작성, 입증)만큼 인정


2) 안전/교통정책 (자동차관리법, 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 등)
자동차제작자 등이 제작?설계상 결함을 은폐하여 사고가 발생한 경우 국민의 생명신체 또는 재산에 중대한 손해가 발생하는 것을 차단하기 위해 리콜 요건 명확화, 결함여부 조사 강화, 제작자등의 자료 제출 의무 강화, 리콜 시정 위반에 대한 제재(벌칙, 과징금, 과태료 등) 강화 등을 담은 자동차관리법 일부개정법률이 공포(2020.2.4)되어 시행(2021.2.5)되었습니다.

 

그리고 리콜 이행 강화를 위해 판매 전인 리콜 대상 자동차 및 자동차 부품에 대해 시정조치 후 판매하도록 하고 위반 시 관련 매출액의 2% 범위 내 과징금 부과, 시정조치 후 판매하는 경우 그 사실을 구매자에게 고지하도록 하고 위반 시 100만원 이하 과태료를 부과하는 자동차관리법 일부개정법률이 공포(2021.4.13, 시행-2021.10.14)되었습니다.

신차 구입 후 반복되는 하자에 대한 소비자 보호를 위해 자동차 교환?환불 중재제도가 자동차관리법 및 하위법령 개정을 통해 2019년 1월 1일부터 시행되었습니다. 

 

더불어 소비자 권익보호 차원에서 여러가지 제도가 마련되었습니다. 첫째, 제작일 이후 인도 이전에 발생한 하자에 대해 수리여부와 상태를 구매자에게 고지해야 하는 것과 표준정비시간 및 시간당 공임을 공개하는 제도, 차량 수리비 부담 완화를 위해 대체부품 성능.품질 인증제 시행(’15.1.8)입니다. 둘째, 2017년 1월 29일부터 시행된 대체부품 활성화를 위해 자동차 정비업자가 소비자에게 정비에 필요한 제품 중 기존의 신부품, 중고품, 재생품 외에 대체부품을 선택할 수 있도록 고지하도록 하는 규정입니다. 셋째, 제작 과정에서 유래한 하자 등의 사유로 무상수리를 하는 경우에 자동차 소유자가 하자 내용과 무상수리 계획을 알 수 있도록 통지하는 수단으로 현재 우편발송 외 휴대전화 문자메시지 전송 방법이 추가(’21.8.27) 되었습니다. 넷째, 전기자동차 보급 확대에 맞춰 핵심장치인 ‘고전원 전기장차’의 무상수리 기간을 내연기관 자동차의 원동기 및 동력전달장치와 동일하게 3년 이내, 주행거리 6만km 이내로 규정(’22.5.15  제작자 등이 성능시험 대행자에게 제원을 통보하는 자동차부터 적용) 하였습니다.

 

또한, 자동차 안전 강화를 위해 좌석안전띠 미착용 경고장치 설치 의무가 2023년부터 기존의 승합/화물/특수차로 확대되었습니다. 해외에서의 연비 과장 사태에 따른 후속 조치로 연비 및 출력 과다 표시 시 경제적 보상을 의무화하는 것을 법률로 규정하여 2018년 1월 18일부터 시행되고 있습니다.

 

한편 튜닝 활성화를 위해 승용차, 화물차 등 다양한 차종들도 캠핑카로 튜닝할 수 있도록 규정을 완화하고 소비자의 알권리와 권익보호를 위해 ‘제작연도’로 표시하던 자기인증표시 제도를 ‘제작연월’까지 표시하도록 하는 등의 자동차관리법 시행규칙 일부개정법률이 시행(2020.2.28)되었습니다.

그리고 운행 등 과정에서 화재 발생 시 조기 진화를 위해 ‘소방시설 설치 및 관리에 관한 법률’이 2021.11.30 전부개정 공포되어 2024.12.1 부터 판매되거나 소유권이 변동되어 등록된 5인 이상 승용차, 승합차, 화물차, 특수차 등에는 자동차 제작자등 또는 소유자의 차량용 소화기 설치 또는 비치가 의무화되었습니다. 


3)환경정책
우리나라는 저탄소 사회 실현을 위하여 ‘온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률·시행령'(’12년 5월·11월)을 제정·공포하여 현재 온실가스·에너지 목표관리제('12년) 및 배출권거래제(‘15년)가 각각 시행 중에 있으며, 특히 정부에서는 배출권거래제 관련 제3차 계획(’21-‘25년) 시행을 위한 배출권 할당계획 및 업체ㆍ사업장별 할당규모를 1단계(‘21~’23년)와 2단계(‘24~’25)로 구분하여 확정하였으며, 특히 ‘21~’23년에는 기준기간(‘17~’19년) 대비 4.7% 감축하도록 배출허용총량을 설정하였습니다. 또한, 최근 우리나라는 2030년 배출전망치(BAU) 대비 37%감축이라는 새로운 Post2020 국가 온실가스 감축목표 및 분야별 기본 로드맵을 확정(2016.12.6)하였으나, ’20.12월 BAU방식을 절대량 방식으로 변경하고 ‘17년 대비 24.4% 감축목표를 새롭게 확정하여 UN에 제출한 바 있습니다. 수송분야에서는 2030년(‘21~’30년) 평균 온실가스 기준 대폭 강화(‘25년 89g/km, ‘30년 70g/km)를 내용으로 하는 관련 고시가 ’21.2월 개정ㆍ공포되었습니다. 

 

특히, ’20.12월 대통령 2050년 탄소중립 선언 이후 탈탄소 사회 실현을 위한 정책목표 및 이행방안(시나리오)을 지속 모색해왔으며, 이 일환으로 기후변화 대응정책을 총괄하는 대통령 직속 ‘2050 탄소중립위원회’를 새롭게 발족 운영함과 동시에 기존 '저탄소 녹색성장기본법'을 폐지 통합하여 ‘기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장기본법(탄소중립기본법)’을 ’21.9월 새롭게 제정·공포 후 ’22.3월 시행되었습니다. 이를 통해 ’21.10월 에는 2050 탄소중립 시나리오(수송부문 A안-무공해차 보급 97%이상, B안-무공해차 보급 85%이상 및 e-fuel 도입 등) 및 2030년 국가온실가스 감축목표(NDC) 상향(수송부문 ‘18년 대비37.8% 감축, 무공해차 보급 450만대 확대 등)을 최종 확정 발표한 바 있습니다.
이에 22.5월 이후 새 정부에서는 NDC목표달성을 위한 부문별, 연도별 세부 이행안 수립을 준비 중에 있습니다.

 

또한, 정부는 친환경차(저무공해차) 보급 확산을 위하여 자동차 제작사들을 대상으로 ‘20년부터 저공해차 보급목표제를 시행해오고 있으며, ‘21년부터는 무공해차 보급기준이 신설되었고, 올해는 저공해차 20%(중규모 업체의 경우 무공해차 8% 포함) 목표가 새롭게 적용되었습니다.

                  

자동차 배출가스 허용기준도 지속적으로 강화되고 있습니다. 경유차에 대해서는 2014년 9월(기존차는 2015년 9월)부터 EURO 6기준을 적용하여 시행하고 있으며, 2017년 910월(기존차는 2019년 9월)부터 현행 실내인증모드 배출가스(NOx) 허용기준의 2.1배 이하, 2020년 1월(기존차는 2021년 1월)부터 1.43배 이하를 만족해야 하는 경유 승용차 실도로조건 배출가스 관리 제도(RDE-LDV) 도입을 위한 관련법(대기환경보전법 시행규칙) 개정을 완료(’19.7.16)하였습니다. 입자개수의 실도로조건 배출허용기준도 신설되어2017년 10월(기존차는 2018년 9월)부터 실내인증 기준(6x1011#/km)의 1.5배(9x1011#/km) 이하를 만족해야 합니다. 또한 2017년 10월(기존차는 2018년 9월)부터 국내 중소형 자동차에 대해 국제표준배출가스시험방법(WLTP)이 새롭게 도입되었습니다. 

 

휘발유 자동차의 경우 배출가스허용기준 세분화(4단계에서 7단계), 질소산화물과 탄화수소 합산기준 설정, 입자상물질 및 증발가스 기준 대폭강화, 배출가스 보증기간 연장 등의 내용을 담은 대기환경보전법 시행규칙 개정안을 확정·공포(’15.12.31)하여 단계적으로 시행하고 있습니다. 2022년 평균배출량(탄화수소 및 질소산화물 합산) 기준은 0.034g/km(CVS-75모드)이며, 입자상물질(PM) 배출허용기준(0.002g/km, CVS-75모드)은 출고비율(Phase-in) 100% 유지, 증발가스 기준(0.35g/test)은 100%로 강화됩니다.

 국내 온실가스뿐만 아니라 미세먼지 감축을 위하여 정부에서는 다양한 방안을 수립 추진해오고 있습니다. 특히, 지자체조례 등에 따라 자동차 운행제한(자동차 배출가스 등급제 등) 등 미세먼지 비상저감조치를 민간에게 강제할 수 있는 ‘미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법’이 ’19.2월부터 시행된 바 있으며, ’20.4월에는 수도권역 내에서만 적용되고 있는 ‘수도권 대기환경개선에 관한 특벌법’이 폐지되고 관리권역을 전국적으로 확대하는 것을 골자로 하는 ‘대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법’이 시행되었 습니다.  

 

4) 소비자보호정책  
종래 소비자보호 위주의 소비자정책에서 탈피하여 중장기 소비자정책의 수립, 소비자안전 교육의 강화 등으로 소비자권익을 증진함으로써 소비자의 주권을 강화하기 위해 소비자기본법이 제정 시행되고 있습니다. (전부 개정<'06.9.27>, 발효<'07.3.28>) 자동차산업과 관련해서는 차량 부식에 대한 소비자 피해 보호를 위해 후드, 도어, 루프 등의 외판관통 부식에 관한 품질보증기간(5년)이 2014년 3월에 신설되었습니다. 

또한, 제조물의 결함으로 인한 소비자 피해보상 확대를 위해 제조물의 결함에 대한 소비자 입증책임을 완화하고 제조업자가 제조물의 결함을 인지하고도 필요한 조치를 취하지 않아 발생한 소비자 피해에 대해 징벌적 손해배상책임(3배 이내)을 부과하는 제조물책임법 일부개정 법률이 2018년 4월 19일부터 시행되었습니다.

 

공정거래위원회는 소비자분쟁해결기준 일부개정 고시(’21.5.25)를 통해 차량 출고 시 장착된 내장형 내비게이션의 품질보증기간 및 부품보유기간을 각각 기존 1년 → 2년, 5년 → 8년으로 확대하였습니다. 

 

5) 산업안전보건정책

사업주 또는 경영책임자 등이 안전 및 보건 조치 의무를 위반하여 인명 피해를 동반하는 중대재해가 발생할 경우 사업주 또는 경영책임자, 법인 등에 대한 처벌 규정을 담은「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 2021년 1월 26일 제정되어2022년1월27일부터 시행되었습니다


나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 내수시장

<시장여건>

 2022년은 코로나19 재확산, 반도체 부품 수급난, 인플레이션 확대 및 경기 불황 등의 영향으로 국내 자동차산업의  판매물량은 전년 대비 위축되었습니다. 국산차 업계는 2021년 대비 약 3.1% 감소한 139만여대를 판매하였으며, 이중 RV 판매량은 70만여대로, 2020년보다 3.0% 증가하였습니다.

- 승용 : 국내 승용 시장은 경형에서 준대형차급까지 감소하여 전년대비 13% 감소한 460,690대 판매되었습니다.

- RV : 2022년에도 국내 소비자들의 RV선호 현상은 이어지며, 판매량은 2021년 607,853대에서 645,175대로 증가하였습니다. 과거 세단의 장점이라 할 수 있는 정숙성,승자감 등을 RV가 흡수했고 실용성 측면에서도 더장점을 갖춘 상황이라 당분가 국내소비자들의 RV 선호현상은 유지될 것으로 전망됩니다.

- 당사는 대외적으로 반도체 부품 수급난, 금리 인상등의 여파로 국내 자동차 판매 부진에도 불구하고, 렉스턴 스포츠&칸등 상품성 개선 모델뿐만 아니라 신차 토레스를 출시하며,  2021년대비 22% 증가한 68,666대를 판매하였습니다.


<영업의 개황>
반도체 수급의 불안정, 글로벌 원자재 가격의 급등, 미국 연준의 Big Step으로 인한 이자율의 상승등의 부정적 측면과 코로나로 인한 수요위축의 회복세를 보이는 긍정적 측면으로 2022년 자동차 시장은 긍정적 부정적 전망이 혼재되어 있습니다. 

승용대비 SUV시장의 부상은 레저와 아웃도어 라이프를 즐기는 트렌드와 맞물려 당분간 시장 확대를 지속할 것으로 보이며 동시에 전동화에 대한 시장의 요구로 인하여높은 성장률을 기록하고 있습니다. 이에 완성차 5개사는 내수와 해외 판매 확대를 위한 상품성 개선 노력과 더욱 짧아지는 라이프사이클로 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다.

당사의 내수 시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

                                        당사 내수 시장 점유율

                                                                                               (단위 : 대, %)

구 분

2022년

2021년

2020년

판매
대수

총시장

1,395,250

 1,440,786

1,611,359

당사

      68,666

 56,363

87,888

당사 시장 점유율

4.9%

 3.9%

5.5%

※ 수입차는 제외된 수치임.
※ 출처 : 한국 자동차 산업협회 자동차 통계 월보 자동차산업 총괄표

2) 해외시장

<시장여건>
 2022년 글로벌 자동차 산업은 연초부터 발생한 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 코로나19 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 부품 수급 차질, 해상운임 상승과 선복 부족 등 연이은 악재로 수요 대비 공급이 감소하였으나, 하반기에는 반도체 공급망 안정화, 주요시장 회복 등에 힘입어 회복세로 접어들었습니다. 2022년 글로벌 자동차 시장 수요는 7,870만대가 판매되어 전년 대비 2.0% 감소하였습니다. 

(자료: IHS Markit)

 

■ 유럽 시장

수출 판매 비중이 가장 높은 유럽 자동차 시장은 2022년 1,129만대 판매되어 전년 대비 4.1% 감소하였습니다. 반도체 수급 정상화로 이월 주문 해소에 따른 판매 증가세, 주요국 차량구매 보조정책 등으로 하반기부터 회복세를 보였습니다. 주요 국가별로는 독일이 전년 대비 1.1% 증가한 265만대, 영국이 2.0% 감소한 161만대, 프랑스가 7.8% 감소한 153만대, 이탈리아가 9.7% 감소한 132만대, 스페인이 5.4% 감소하여 81만대를 판매하였습니다. (자료: ACEA (유럽자동차공업협회))

 

■ 중동/아프리카 시장 

중동/아프리카 자동차 시장은 2022년 전년 대비 5.4% 증가한 404만대가 판매되었습니다. 이란은 전년 대비 23.7% 증가한 121만대가 판매되었으며, 사우디 아라비아는 전년 대비 0.5% 증가한 59만대가 판매되었으며, 터키는 전년 대비 6.2% 증가한  78만대가 판매되었습니다. 

 

■ 중남미 시장

중남미 자동차 시장은 2022년 전년 대비 0.6% 증가한 378만대가 판매되었습니다. 국가별로는 브라질이 전년 대비 1.1% 감소한 196만대가 판매되었으며, 칠레는 전년 대비 0.4% 성장한 44만대가 판매되었습니다. 

 

■ 오세아니아 시장 

호주 자동차 시장은 2022년 전년 대비 3.0%가 감소한 107만대가 판매되었으며, 뉴질랜드는 전년과 동일한 수준으로 0.3% 감소한 16만대가 판매되었습니다. 


<영업의 개황>
  당사는 2022년 해외시장에서 현지판매 증대 및 재고관리 강화로 유럽, 중남미, 아시아/태평양 시장 활성화, 신시장 개척, 기업회생절차 종결에 따른 경영정상화, 및 신차 런칭 (토레스) 등으로 전년 대비 62% 증가한 44,994대 (CKD 300대 별도)를 판매하였습니다. 지역별로는 유럽이 23,295대, 중동/아프리카 4,812대, 중남미 9,325대, 아시아/태평양 7,562대를 판매하였습니다. 지역별 주요 수출국은 다음과 같습니다.    유럽은 헝가리, 독일, 영국, 폴란드, 스페인이며, 중동/아프리카는 터키, 중남미는 칠레, 아시아/태평양은 호주와 뉴질랜드가 주요 수출국입니다. 차종별로는 코란도 13,052대, 무쏘 (국내명 렉스턴 스포츠 & 칸)는 12,453대, 티볼리 (국내명 티볼리 & 티볼리에어)는 9,480대, 렉스턴은 9,142대, 토레스 680대, 코란도 이모션 (전기차) 187대를 판매하였습니다.

 

2022년 1월에는 상품성을 보강한 렉스턴 스포츠 연식변경 모델 출시하였고, 9월에는 정통 SUV 신차 토레스를 출시하였습니다. 11월에는 칠레에서 토레스 글로벌 런칭행사를 개최하여 해외대리점과 지속적인 커뮤니케이션 유지는 물론 해외 시장 공략 강화를 통해 시장회복기를 선제적으로 준비하고 있습니다. 


(2) 시장점유율

- "(1) 영업개황 및 사업부문의 구분" 참조

(3) 시장의 특성

- "가. 업계의 현황", "나 회사의 현황" 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항


□ 재무제표의 승인


제1호 의안 : 제61기(2022년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및
                    연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항-1.사업의 개요 참조


나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ별도결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 2023년 3월 14일 이전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 61(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 60(전) 기 2021년 12월 31일 현재
쌍용자동차 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 제 61(당) 기말 제 60(전) 기말
자산



I. 유동자산
627,159,379,542
439,368,949,330
  1. 현금및현금성자산 104,961,805,694
54,668,032,148
  2. 단기금융상품 5,808,774,161
21,275,651,032
  3. 매출채권 135,270,115,971
108,474,907,192
  4. 미수금 15,447,852,673
4,092,453,081
  5. 기타수취채권 24,440,366,117
23,975,289,996
  6. 재고자산 253,331,385,835
155,736,354,249
  7. 기타자산 87,899,079,091
71,146,261,632
II. 비유동자산
1,374,747,914,708
1,415,563,085,536
  1. 장기금융상품 4,000,000
4,000,000
  2. 기타장기수취채권 22,750,259,804
29,045,154,797
  3. 비유동금융자산 560,000,000
560,000,000
  4. 유형자산 1,149,726,516,910
1,191,589,567,673
  5. 무형자산 164,107,087,886
167,685,791,351
  6. 공동기업투자주식 22,476,321,910
22,039,324,535
  7. 기타비유동자산 275,882,442
275,957,442
  8. 사용권자산 10,745,951,091
4,363,289,738
  9. 이연법인세자산 4,101,894,665
-
자  산  총  계
2,001,907,294,250
1,854,932,034,866
부채



I. 유동부채
401,956,733,467
1,346,125,500,334
  1. 매입채무 152,401,057,458
516,983,238,950
  2. 미지급금 104,749,375,014
282,513,209,076
  3. 단기차입금 -
314,998,020,934
  4. 기타지급채무 22,488,496,331
101,191,969,971
  5. 제품보증충당부채 40,689,846,014
46,539,918,160
  6. 기타충당부채 23,705,589,500
35,426,690,646
  7. 기타부채 52,885,935,379
43,337,384,127
  8. 유동성리스부채 5,036,433,771
5,135,068,470
II. 비유동부채
507,047,438,279
607,859,121,075
  1. 장기차입금 -
39,999,999,979
  2. 장기미지급금 174,069,782
64,062,462
  3. 기타장기부채 13,147,328,199
17,651,651,218
  4. 순확정급여부채 280,119,083,673
363,150,321,618
  5. 기타장기종업원급여부채 11,703,405,047
14,687,237,596
  6. 장기제품보증충당부채 55,961,701,010
58,036,732,792
  7. 기타장기충당부채 61,995,021,786
44,439,157,605
  8. 리스부채 3,834,620,345
4,106,687,635
  9. 이연법인세부채 80,112,208,437
65,723,270,170
부  채  총  계
909,004,171,746
1,953,984,621,409
자본



지배기업 소유주지분
1,092,903,122,504
(99,052,586,543)
I. 자본금
934,780,120,000
749,200,010,000
II. 기타불입자본
1,051,249,578,367
77,231,311,841
III. 기타자본구성요소
223,911,463,743
224,136,244,548
IV. 결손금
(1,117,038,039,606)
(1,149,620,152,932)
비지배지분
-
-
자  본  총  계
1,092,903,122,504
(99,052,586,543)
부채와자본총계
2,001,907,294,250
1,854,932,034,866


② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
쌍용자동차 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 제  61(당) 기 제  60(전) 기
I. 매출액 　 3,423,340,873,291 　 2,429,327,700,801
II. 매출원가 　 3,136,278,640,739 　 2,371,537,438,012
III. 매출총이익 　 287,062,232,552 　 57,790,262,789
IV. 판매비와관리비 　 399,012,259,663 　 319,051,059,356
   1. 판매비 241,205,062,116 　 178,352,486,922 　
   2. 관리비 157,807,197,547 　 140,698,572,434 　
V. 영업손실 　 (111,950,027,111) 　 (261,260,796,567)
VI. 영업외손익 　 30,630,320,160 　 6,476,302,642
    기타영업외수익 67,161,829,263 　 22,471,850,708 　
    기타영업외비용 36,531,509,103 　 15,995,548,066 　
VII. 금융손익 　 19,199,334,597 　 (12,095,199,635)
    금융수익 41,031,687,523 　 4,490,305,070 　
    금융비용 21,832,352,926 　 16,585,504,705 　
VIII. 공동기업투자관련손익 　 246,246,176 　 930,539,730
IX. 법인세비용차감전순손익 　 (61,874,126,178) 　 (265,949,153,830)
X. 법인세비용 　 (1,740,584,522) 　 33,150,461
XI. 당기순손실 　 (60,133,541,656) 　 (265,982,304,291)
    지배기업 소유주지분 (60,133,541,656) 　 (265,982,304,291) 　
    비지배지분 - 　 - 　
XII. 기타포괄손익
92,490,874,177
255,983,342,077
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
  순확정급여부채재측정요소 92,524,903,783
32,620,896,089
  공동기업 재측정요소의 변동 190,751,199
53,089,394
  자산재평가이익 -
223,495,126,394
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
  해외사업환산손실 (224,780,805)
(185,769,800)
XIII. 총포괄손익
32,357,332,521
(9,998,962,214)
    지배기업 소유주지분 32,357,332,521
(9,998,962,214)
    비지배지분 - 　 - 　
XIV. 주당손익 　 　 　 　
   기본 및 희석주당손익 　 (1,068) 　 (17,103)


③  연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
쌍용자동차 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 자본금 기타불입자본 기타
자본구성요소		 결손금 비지배
지분		 총  계
주식발행초과금 감자차익 출자전환채무
2021년 1월 1일(전기초) 749,200,010,000 3,169,615,069 74,061,696,772 931,508,409 826,887,954 (916,311,834,124) - (88,122,115,920)
총포괄손익:
  당기순손실 - - - - - (265,982,304,291) - (265,982,304,291)
  순확정급여부채의재측정요소 - - - - - 32,620,896,089 - 32,620,896,089
  공동기업 재측정요소의 변동 - - - - - 53,089,394 - 53,089,394
  출자전환채무 - - - (931,508,409) - - - (931,508,409)
  자산재평가이익 - - - - 223,495,126,394 - - 223,495,126,394
  해외사업환산손익 - - - - (185,769,800) - - (185,769,800)
2021년 12월 31일(전기말) 749,200,010,000 3,169,615,069 74,061,696,772 - 224,136,244,548 (1,149,620,152,932) - (99,052,586,543)
2022년 1월 1일(당기초) 749,200,010,000 3,169,615,069 74,061,696,772 - 224,136,244,548 (1,149,620,152,932) - (99,052,586,543)
총포괄손익:
  당기순손실 - - - - - (60,133,541,656) - (60,133,541,656)
  순확정급여부채의재측정요소 - - - - - 92,524,903,783 - 92,524,903,783
  공동기업 재측정요소의 변동 - - - - - 190,751,199 - 190,751,199
  해외사업환산손익 - - - - (224,780,805) - - (224,780,805)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
  무상감자 (996,006,853,643) - 996,006,853,643 - - - - -
  출자전환 474,846,463,643 (21,369,524,300) 865,183 - - - - 453,477,804,526
  주식발행비 - (619,928,000) - - - - - (619,928,000)
  유상증자 706,740,500,000 - - - - - - 706,740,500,000
2022년 12월 31일(당기말) 934,780,120,000 (18,819,837,231) 1,070,069,415,598 - 223,911,463,743 (1,117,038,039,606) - 1,092,903,122,504

④  연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
쌍용자동차 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 제  61(당) 기 제  60(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(287,039,475,606)
14,922,105,563
   1. 영업으로부터 창출된 현금
(254,545,795,081)
14,299,724,270
      (1) 당기순손실 (60,133,541,656)
(265,982,304,291)
      (2) 조정 234,419,550,441
305,372,783,878
      (3) 순운전자본의 변동 (428,831,803,866)
(25,090,755,317)
   2. 이자의 수취
3,388,170,237
1,230,105,960
   3. 이자의 지급
(33,384,115,947)
(618,724,667)
   4. 배당금의 수취
11,000,000
11,000,000
   5. 법인세의납부
(2,508,734,815)
-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(147,071,899,902)
(153,002,291,338)
   1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,832,654,192
5,767,280,808
      기타수취채권의 감소 2,169,711,769
4,604,132,257
      단기금융상품의 감소 15,466,876,871
-
      유형자산의 처분 3,693,865,552
1,093,028,251
      무형자산의 처분 500,000,000
70,120,300
      기타비유동자산의 감소 2,200,000
-
   2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(168,904,554,094)
(158,769,572,146)
     기타수취채권의 증가 -
6,000,664,378
     단기금융상품의 증가 -
21,275,651,032
     종속기업의 처분 -
106,812,878
     유형자산의 취득 90,378,828,927
95,996,079,957
     사용권자산의 취득 11,340,000,000
-
     무형자산의 취득 67,185,725,167
35,390,363,901
III. 재무활동으로 인한 현금흐름
484,451,908,470
6,285,718,295
   1. 재무활동으로 인한 현금유입액
841,712,109,199
75,512,556,772
     차입금의 증가 120,000,000,000
59,999,968,790
     보증금의 증가 14,971,609,199
15,512,587,982
     유상증자 706,740,500,000
-
   2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(357,260,200,729)
(69,226,838,477)
     차입금의 상환 349,022,348,202
60,001,785,394
     금융리스부채의 지급 7,617,924,527
9,225,053,083
     주식발행비용 619,928,000
-
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(46,759,416)
499,178,293
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
50,293,773,546
(131,295,289,187)
VI. 기초의 현금및현금성자산
54,668,032,148
185,963,321,335
VII. 기말의 현금및현금성자산
104,961,805,694
54,668,032,148

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 61(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 60(전) 기 2021년 12월 31일 현재
쌍용자동차 주식회사 (단위: 원)
과            목 제 61(당) 기말 제 60(전) 기말
자산



I. 유동자산
618,371,263,888
439,115,224,271
  1. 현금및현금성자산 94,765,997,718
45,834,173,311
  2. 단기금융상품 5,808,774,161
21,275,651,032
  3. 매출채권 194,229,197,164
139,774,056,665
  4. 미수금 15,025,554,100
3,523,996,527
  5. 기타수취채권 24,437,190,797
23,435,199,497
  6. 재고자산 196,490,439,812
134,530,829,402
  7. 기타자산 87,614,110,136
70,741,317,837
II. 비유동자산
1,360,346,935,717
1,410,608,852,903
  1. 장기금융상품 4,000,000
4,000,000
  2. 기타장기수취채권 26,545,384,303
37,615,775,915
  3. 비유동금융자산 560,000,000
560,000,000
  4. 유형자산 1,148,114,121,235
1,190,309,297,184
  5. 무형자산 163,993,924,410
167,499,123,037
  6. 공동기업투자주식 10,200,000,000
10,200,000,000
  7. 기타비유동자산 275,882,442
275,957,442
  8. 사용권자산 10,653,623,327
4,144,699,325
자  산  총  계
1,978,718,199,605
1,849,724,077,174
부채



I. 유동부채
387,450,519,340
1,340,226,099,113
  1. 매입채무 148,976,045,374
515,796,051,556
  2. 미지급금 93,494,028,356
277,222,798,106
  3. 단기차입금 -
314,998,020,934
  4. 기타지급채무 20,702,517,079
101,017,253,975
  5. 제품보증충당부채 40,689,846,014
46,539,918,160
  6. 기타충당부채 23,705,589,500
35,426,690,646
  7. 기타부채 54,924,511,469
44,215,679,018
  8. 유동성리스부채 4,957,981,548
5,009,686,718
II. 비유동부채
501,856,390,398 - 604,492,693,022
  1. 장기차입금 -
39,999,999,979
  2. 장기미지급금 174,069,782
64,062,462
  3. 기타장기부채 7,789,805,749
14,125,559,059
  4. 순확정급여부채 280,119,083,673
363,150,321,618
  5. 기타장기종업원급여부채 11,703,405,047
14,687,237,596
  6. 장기제품보증충당부채 56,144,385,482
58,290,755,201
  7. 비유동충당부채 61,995,021,786
44,439,157,605
  8. 리스부채 3,818,410,442
4,012,329,332
  9. 이연법인세부채 80,112,208,437
65,723,270,170
부  채  총  계
889,306,909,738
1,944,718,792,135
자본



I. 자본금
934,780,120,000
749,200,010,000
II. 기타불입자본
1,051,249,578,367
77,231,311,841
III. 기타자본구성요소
223,495,126,394
223,495,126,394
IV. 결손금
(1,120,113,534,894)
(1,144,921,163,196)
자  본  총  계
1,089,411,289,867
(94,994,714,961)
부채와자본총계
1,978,718,199,605
1,849,724,077,174


② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

 포 괄 손 익 계 산 서
제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
쌍용자동차 주식회사 (단위: 원)
과             목 제  61(당) 기 제  60(전) 기
I. 매출액
3,423,547,320,788
2,417,230,988,886
II. 매출원가
3,158,984,889,516
2,372,335,265,439
III. 매출총이익
264,562,431,272
44,895,723,447
IV. 판매비와관리비
382,050,870,069
305,587,292,144
  1. 판매비 231,250,380,065
171,603,594,273
  2. 관리비 150,800,490,004
133,983,697,871
V. 영업손실
(117,488,438,797)
(260,691,568,697)
VI. 영업외손익
30,658,064,425
6,916,000,787
    기타영업외수익 66,981,897,858
22,403,482,200
    기타영업외비용 36,323,833,433
15,487,481,413
VII. 금융손익
19,113,098,891
(12,081,068,845)
    금융수익 40,920,841,268
4,485,202,692
    금융비용 21,807,742,377
16,566,271,537
VIII. 법인세비용차감전순손실
(67,717,275,481)
(265,856,636,755)
IX. 법인세비용
-
-
X. 당기순손실
(67,717,275,481)
(265,856,636,755)
XI. 기타포괄손익 　 92,524,903,783 　 256,116,022,483
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
    순확정급여부채의재측정요소 92,524,903,783
32,620,896,089
    자산재평가이익 -
223,495,126,394
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
XII. 총포괄손실
24,807,628,302
(9,740,614,272)
XIII. 주당손익



    기본 및 희석주당손익
(1,203)
(17,095)

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
쌍용자동차 주식회사 (단위: 원)
과         목 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 결손금 총  계
주식발행초과금 감자차익 출자전환채무
2021년 1월 1일(전기초) 749,200,010,000 3,169,615,069 74,061,696,772 931,508,409 - (911,685,422,530) (84,322,592,280)
총포괄손익:
  당기순손실 - - - - - (265,856,636,755) (265,856,636,755)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - - - 32,620,896,089 32,620,896,089
  출자전환채무 - - - (931,508,409) - - (931,508,409)
  자산재평가이익 - - - - 223,495,126,394 - 223,495,126,394
2021년 12월 31일(전기말) 749,200,010,000 3,169,615,069 74,061,696,772 - 223,495,126,394 (1,144,921,163,196) (94,994,714,961)
2022년 1월 1일(당기초)
 749,200,010,000 3,169,615,069 74,061,696,772 - 223,495,126,394 (1,144,921,163,196) (94,994,714,961)
총포괄손익:
  당기순손실 - - - - - (67,717,275,481) (67,717,275,481)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - - - 92,524,903,783 92,524,903,783
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
  무상감자 (996,006,853,643) - 996,006,853,643 - - - -
  출자전환 474,846,463,643 (21,369,524,300) 865,183 -
- 453,477,804,526
  주식발행비 - (619,928,000) - - - - (619,928,000)
  유상증자 706,740,500,000 - - - - - 706,740,500,000
2022년 12월 31일(당기말) 934,780,120,000 (18,819,837,231) 1,070,069,415,598 - 223,495,126,394 (1,120,113,534,894) 1,089,411,289,867

④ 별도 현금흐름표

 현 금 흐 름 표
제 61(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
쌍용자동차 주식회사 (단위: 원)
과         목 제  61(당) 기 제  60(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(289,134,596,123)
25,805,998,920
   1. 영업으로부터 창출된 현금
(259,061,282,177)
25,164,579,919
      (1) 당기순손실 (67,717,275,481)
(265,856,636,755)
      (2) 조정 240,159,301,452
304,741,080,796
      (3) 순운전자본의 변동 (431,503,308,148)
(13,719,864,122)
   2. 이자의 수취
3,277,323,982
1,229,980,305
   3. 이자의 지급
(33,361,637,928)
(599,561,304)
   4. 배당금의 수취
11,000,000
11,000,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(146,514,596,911)
(152,402,612,899)
   1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,118,649,260
5,122,554,307
      기타수취채권의 감소 2,169,711,769
4,604,132,257
      단기금융상품의 감소 15,466,876,871
-
      유형자산의 처분 2,979,860,620
448,301,750
      무형자산의 처분 500,000,000
70,120,300
      기타비유동자산의 감소 2,200,000
-
   2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(167,633,246,171)
(157,525,167,206)
      기타수취채권의 증가 -
6,000,664,378
      단기금융상품의 증가 -
21,275,651,032
      유형자산의 취득 89,107,521,004
94,865,461,218
      사용권자산의 취득 11,340,000,000
-
      무형자산의 취득 67,185,725,167
35,383,390,578
III. 재무활동으로 인한 현금흐름
484,581,017,441
7,091,476,710
   1. 재무활동으로 인한 현금유입액
841,712,109,199
75,512,556,772
      차입금의 증가 120,000,000,000
59,999,968,790
      보증금의 증가 14,971,609,199
15,512,587,982
      유상증자 706,740,500,000
-
   2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(357,131,091,758)
(68,421,080,062)
      차입금의 상환 349,022,348,202
60,001,785,394
      리스부채의 감소 7,488,815,556
8,419,294,668
      주식발행비용  619,928,000
-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
48,931,824,407
(119,505,137,269)
V. 기초의 현금및현금성자산
45,834,173,311
165,339,310,580
VI. 기말의 현금및현금성자산
94,765,997,718
45,834,173,311


⑤ 결손금 처리계산서

(단위: 원)
구        분 제 61(당) 기 제 60(전) 기
처리예정일 : 2023년 3월 22일 처리확정일 : 2022년 3월 31일
Ⅰ. 미처리결손금
(1,120,113,534,894)
(1,126,465,233,779)
   전기이월미처리결손금 (1,126,465,233,779)
(911,685,422,530)
   당기순손실 (67,717,275,481)
(257,818,747,159)
   전기오류수정(*) (18,455,929,417)
-
   순확정급여제도의 재측정요소 92,524,903,783
43,038,935,910
Ⅱ. 결손금처리액
-
-
Ⅲ. 차기이월결손금
(1,120,113,534,894)
(1,126,465,233,779)


※ 상세한 주석사항은 2023년 3월14일 이전까지  전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음. (상기 결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 쌍용자동차주식회사라 칭한다

제1조(상호) 이 회사는 KG 모빌리티 주식회사라 칭하며. 한글로는 케이지모빌리티주식회사로 표기하고.  영문으로는 KG Mobility Corp.로 표기한다.

- 사명 변경에 따른 한글명, 영문명 변경

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http:www.smotor.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간"국민일보"에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http:www.kg-mobility.ccom)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간"국민일보"에 게재한다.

- 사명 변경에 따른 도메인 변경

제8조의2(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.<삭제>

제8조의2(동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등배당한다.<신설>

- 상법 개정으로 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해 동등 배당하는 취지로 변경

제8조의 4 (주식매수선택권)

 

① ~ ⑦ 생략

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제①항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제①항의 결의일로 부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제8조의 4 (주식매수선택권)


① ~ ⑦ 좌동

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제①항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제①항의 결의일로 부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.


- 상법 시행령 30조 5항 “정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 아니한다＂는 조항을 반영 “정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직＂문구 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

 

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3 월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조 (기준일) 

 

(삭제)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.



- 전자등록 제도에 따라 불필요한 주주

   명부 폐쇄 절차에 대한 규정 삭제

- 내용 일부 수정



- 주주명부 폐쇄 관련 내용 수정

제15조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 500억원은 보통주식으로 500억원은 우선 주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ ~ ⑤(생략)

제15조(신주인수권부 사채의 발행) 

① 이 회사는 사채의 액면총액이 3,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다

② (좌 동)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 3,000억원은 보통주식으로 500억원은 우선 주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ ~ ⑤(좌 동)

- M&A를 위한 투자계약서상 미이행분  2,590억원에 대한 변경 합의서 체결(변경전 신주 인수에서 변경 후 신주,전환사채 또는 신주인수권부사채 인수)로 신주인수권부 사채의 발행 한도 최소 2,590억원 이상 필요.

제18조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다

② 대표이사 사장의 유고 시에는 사장 이외의 대표이사, 이사, 이사가 아닌 임원의 순위로 그 직무를 대행한다.

제18조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
 

② 대표이사의 유고 시에는 이사, 이사가 아닌 임원의 순위로 그 직무를 대행한다.

-대표이사가 사장이 아닌 직책일 경우를 대비 대표이사로 변경

제20조 (의장) 주주총회의 의장은 대표이사 사장이 이에 임한다. 그러나 대표이사인 사장이 유고시에는 제18조
제②항이 정한 순서로 그 직무를 대행한다.
②(신설)

제20조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 



② 대표이사 유고시에는 주주총회에서 따로 정한자가 있으면 그 자가 의장이 된다, 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제18조 제2항이 정한 순서로 그 직무를 대행한다.

- 대표이사중 사장의 직책을 가지지 않아도 대표이사면 의장을 할 수 있는 근거 마련

제25조(이사의 수 및 선임) ① 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 그 중 사외이사는 상법이 정한 바에 따라, 회사의 자산총액이 2조원 미만인 경우 이사회 이사 총수의 최소   25%로 하고, 회사의 자산총액이 2조원 이상인 경우 이사회 이사총수의 과반수로 한다.
② ~ ④ (생략)

제25조(이사의 수 및 선임) ① 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 그 중 사외이사는 상법이 정한 바에 따라, 회사의 최근사업연도말 자산총액이 2조원 미만인 경우 이사회   이사 총수의 4분의 1 이상으로 하고, 회사의 자산총액이 2조원 이상인 경우 이사회 이사 총수의 과반수로 한다.

② ~ ④  (좌동)


 - 사업년도 중에 2조원 초과시 적용가능성 있어 상법에서 규정하는 적용기준일 “최근 사업 연도말”을구체적으로 명시

제26조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다. 다만, 회사는 이사 선임 시의 주주총회 결의로 이사의 임기를 3년 미만으로 정할 수 있다.

제26조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. 

- 이사의 임기는 2년으로 통일

제28조 (대표이사 등의 선임)

① 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 3인 이하의 대표이사를 선임한다.

② 이 회사는 이사회의 결의로 사장1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있으며, 이중 사장은 대표이사 중에서 선임한다.

③ (생략)

제28조 (대표이사 등의 선임)

① (좌 동)

② (삭제)


③ (좌 동)

①항 대표이사 선임 규정 외 기타 직책 선임에 관한 사항은 이사회 결의에 없는 사항으로 삭제

제32조(이사회) ① 생략
② 이사회는 이사회의 의장이 회일 2주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 긴박한 사유가 발생하였을 때에는 3일 전에 통지로써 이를 갈음할 수 있고 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ ~⑥ 생략

제32조(이사회) ① 좌동
② 이사회는 이사회의장 또는 대표이사가  회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 긴박한 사유가 발생하였을 때에는 회일의 전일까지 통지 할 수 있고, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ⑥ 좌동


- 이사회 개최 안건 통보를 ESG 평가항목 내용과 동일시 수정


제35조의 2 (감사위원회의 구성)

①~⑤ (생략)

⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

 

 

 
⑧ 신설

 

 

 

⑨ 신설

제35조의 2 (감사위원회의 구성)

①~⑤ (좌동)

⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

 

 

⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

 

⑧ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에 는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

 

 

- 개정 상법 제542조의12 제2항 반영

 

 

 

 

 


- 개정 상법 제542조의12 제8항 반영

 

 

 

 

 

- 개정 상법 제542조의12 제3항 반영

 

 

- 개정 상법 제542조의12 제4항 반영

 

                                     부칙

(신설)

                          부칙 (2023. 03. 22)

(시행일) 이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다. 

 

※ 기타 참고사항


□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
곽재선 1959.01.15 사내이사 - 계열사 임원 이사회
정용원 1965.10.11 사내이사 - 계열사 임원 이사회
엄기민 1965.04.15 사내이사 - 대표이사 이사회
김형철 1952.09.10 사외이사 - 없음 이사회
한근태 1956.10.30 사외이사 - 없음 이사회
최소영 1969.10.23 사외이사 - 없음 이사회
강신장 1958.12.12 사외이사 - 없음 이사회
주재중 1958.10.09 사외이사 분리선출 없음 이사회
총 (  8  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명		 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
곽재선 KG그룹회장 2003.09~ 현재 KG 그룹회장 없음
2018.01~ 현재 한국무역협회 부회장
2019.09~ 현재  한국철강협회 부회장
2022.09~ 현재  쌍용자동차(주) 대표이사 회장
정용원 쌍용자동차
대표이사		 2016.03 ~ 2019.02 쌍용자동차(주) 기획실장 겸 경영관리담당 상무 없음
2019.02 ~ 2021.04 쌍용자동차(주) 기획관리본부장 전무
2021.04 ~ 2022.11 쌍용자동차(주) 관리인
2022.09 ~ 현재  쌍용자동차(주) 대표이사
엄기민 KG ETS
대표이사		 2008.01 ~ 2016.02 KG 케미칼 이사 없음
2016.03 ~ 현재 KG ETS 대표이사
2022.09 ~ 현재 쌍용자동차(주) 이사
김형철 국민대학교
석좌교수		 2012 ~ 2016 이데일리 및 이데일리 TV 대표이사 사장 없음
2020.06~ 2022.12 e대한경제 대표이사 사장 
2020.03~ 현재 국민대학교 행정대학원 석좌교수
2022.10~ 현재 쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원
한근태 한스컨설팅
대표이사		 2002.01 ~ 현재 한스컨설팅 대표이사 없음
2016.03~2022.03 LG디스플레이 사외이사 / 감사위원/ ESG위원
2022.10~ 현재 쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원
최소영 T-Plus
대표		 1994.10 ~ 2003. 03 BCG 한국지사 Seoul Principal 없음
2022.01~ 현재 EY 한영회계법인 경영자문위원
2003.03 ~ 현재 경영컨설팅 회사 T-Plus 대표이사
2022.10~ 현재 쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원
강신장 모네상스
대표이사		 2012.04 ~ 2014.06 IGM 세계경영연구원 원장 없음
2014.02~ 현재 모네상스 대표이사
주재중 DGB 생명
보험(주)
사외이사		 2012.03 ~ 2013.05 하나금융지주 전략기획실장 없음
2013.06 ~ 2014.02 하나금융그룹 CFO
2014.03 ~ 2015.02 외환은행 기획관리그룹장(전무)
2016.01 ~ 2018.02 하나생명보험 COO, CFO (전무)
2018.03 ~ 2020.03 하나생명보험 대표이사 사장
2022.03 ~ 현재 DGB 생명보험(주) 사외이사


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
곽재선 해당사항 없음 해당사항 있음 해당사항 없음
정용원 해당사항 없음 해당사항 있음 해당사항 없음
엄기민 해당사항 없음 해당사항 있음 해당사항 없음
김형철 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
한근태 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
최소영 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
강신장 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
주재중 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

※ 곽재선, 정용원, 엄기민 이사후보는 2022년 9월28일 서울회생법원으로 부터 당사의 회생절차 종료(2022.11.11)를 앞두고 경영권 인수목적으로 선임된 이사 입니다.
 

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김형철>

1.전문성:
 본 후보자는 국민대학교 행정대학원 석좌교수(박사), 이데일리 대표이사 및 e대한
경제 대표이사 사장을 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2.독립성:
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이데일리 등 다수의 언론사 대표를 역임한경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고


4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

  본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.


<후보자 : 한근태>

1.전문성:
 본 후보자는 한국리더십센터 소장, LG디스플레이 사외이사 겸 감사위원, 및 한스컨설팅 대표이사를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에
기여하고자 합니다.

2.독립성:
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.  LG디스플레이 사외이사 및 감사위원 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고


4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

  본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.


<후보자 : 최소영 >

1.전문성:
본 후보자는 EY 한영회계법인 경영자문위원 및 경영 컨설팅 회사인 T-Plus 대표를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2.독립성:
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영컨설팅회사 T-Plus 에서 대표를 역임한경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

  본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 강신장 >

1.전문성:
본 후보자는 한국메이크어위시재단 상임이사 및 모네상스 대표이사를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2.독립성:
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 모네상스 에서 대표를 역임한 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

  본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 주재중>

1.전문성:
본 후보자는 외환은행 기획관리그룹장 및 하나생명보험 대표이사,DGB 생명보험(주)  사외이사를 역임한 금융 및 재무전문가로서  관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2.독립성:
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 외환은행 기획관리그룹장 및 하나생명보험 대표이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

  본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 곽재선>
곽재선 사내이사 후보자는 KG그룹의 회장과 한국무역협회 부회장을 역임하며, 부실기   업을 인수해 흑자기업으로 탈바꿈 시키는 뛰어난 리더십과 경영능력을 보여주며, 회사   의 비약적인 발전을 통한 기업가치 제고와 내실을 다져오고 있으며, 이러한 풍부한 경험 과 식견을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장과 안정화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단 함.

<후보자 : 정용원>
정용원 후보자는 평사원으로 입사하여 대표이사까지 역임되었으며, 사업 전반에 대한 경영이해도와 전문성을 바탕으로 한 경영관리에 능통하며 지난 쌍용자동차의 기업회생절차에 관리인을 역임하는등  기간 회사의 M&A 및 회생에 큰 기여를 하였을 뿐 아니라 사업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영마인드를 바탕으로 회사의 성장과 기업가치 극대화를 위한 이사회의 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단함.

<후보자 : 엄기민>
엄기민 후보자는 평사원으로 입사하여 대표이사까지 역임되었으며, 사업 전반에 대한 경영이해도와 전문성을 바탕으로 한 경영관리에 능통하며 지난 KG ETS에 대표이사를 역임하는 기간 회사의 성장에 큰 기여를 하였을 뿐 아니라 사업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영마인드를 바탕으로 회사의 성장과 기업가치 극대화를 위한 이사회의 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단함.

<후보자 : 김형철>
 김형철 후보자는 국민대학교 행정대학원 석좌교수(박사), 이데일리 대표이사 및 e대한
경제 대표이사 사장을 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

<후보자 : 한근태>
한근태 후보자는 한국리더십센터 소장, LG디스플레이 사외이사 겸 감사위원, 및 한스컨설팅 대표를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에
기여할 것으로 기대합니다.

<후보자 : 최소영>
한근태 후보자는 EY 한영회계법인 경영자문위원 및 경영 컨설팅 회사인 T-Plus 대표를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에
기여할 것으로 기대합니다.

<후보자 : 강신장>
강신장 후보자는  IGM 세계경영연구원 원장 및 모네상스 대표이사를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로기대합니다.

<후보자 : 주재중>
주재중 후보자는  외환은행 기획관리그룹장 및 하나생명보험 대표이사,DGB 생명보험(주) 사외이사를 역임한 금융 및 재무전문가로서  관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로기대합니다.


확인서


사내이사 확인서(곽재선)


사내이사 확인서(정용원)_


사내이사 확인서(엄기민)_



사외이사 확인서(김형철)


사외이사 확인서(한근태)_


사외이사 확인서(최소영)


사외이사 확인서(강신장)


사외이사 확인서(주재중)_



※ 기타 참고사항


□ 감사위원회 위원의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부		 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부		 최대주주와의 관계 추천인
김형철 1952.09.10 사외이사 - 없음 이사회
한근태 1956.10.30 사외이사 - 없음 이사회
최소영 1969.10.23 사외이사 - 없음 이사회
강신장 1958.12.12 사외이사 - 없음 이사회
주재중 1958.10.09 사외이사 분리선출 없음 이사회
총 ( 5  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
김형철 e대한경제
대표이사		 2012 ~ 2016 이데일리 및 이데일리 TV 대표이사 사장 없음
2020.03 ~ 현재 국민대학료 행정대학원 석좌교수
2020.06 ~ 2022.12 e대한경제 대표이사 사장 
2022.10 ~ 현재 쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원
한근태 한스컨설팅 대표이사 2002.01 ~ 현재 한스컨설팅 대표이사 없음
2016.03 ~ 2022.03 LG디스플레이 사외이사 / 감사위원/ ESG위원
2022.10 ~ 현재 쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원
최소영 T-Plus
대표이사		 1994.10 ~ 2003. 03 BCG 한국지사 Seoul Principal 없음
2022.01~ 현재 EY 한영회계법인 경영자문위원
2003.03 ~ 현재 경영컨설팅 회사 T-Plus 대표
2022.10 ~ 현재 쌍용자동차(주) 사외이사/감사위원
강신장 모네상스
대표이사		 2012.04 ~ 2014.06 IGM 세계경영연구원 원장 없음
2014.02~ 현재 모네상스 대표이사
주재중 DGB 생명
보험(주)
사외이사		 2012.03 ~ 2013.05 하나금융지주 전략기획실장 없음
2013.06 ~ 2014.02 하나금융그룹 CFO
2014.03 ~ 2015.02 외환은행 기획관리그룹장(전무)
2016.01 ~ 2018.02 하나생명보험 COO, CFO (전무)
2018.03 ~ 2020.03 하나생명보험 대표이사 사장
2022.03 ~ 현재 DGB 생명보험(주) 사외이사


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김형철 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
한근태 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
최소영 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
강신장 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
주재중 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김형철>
 김형철 후보자는 국민대학교 행정대학원 석좌교수(박사), 이데일리 대표이사 및 e대한
경제 대표이사 사장을 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

<후보자 : 한근태>
한근태 후보자는 한국리더십센터 소장, LG디스플레이 사외이사 겸 감사위원, 및 한스컨설팅 대표를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에
기여할 것으로 기대합니다.

<후보자 : 최소영>
한근태 후보자는 EY 한영회계법인 경영자문위원 및 경영 컨설팅 회사인 T-Plus 대표를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에
기여할 것으로 기대합니다.

<후보자 : 강신장>
강신장 후보자는  IGM 세계경영연구원 원장 및 모네상스 대표이사를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로기대합니다.

<후보자 : 주재중>
주재중 후보자는  외환은행 기획관리그룹장 및 하나생명보험 대표이사 ,DGB 생명보험(주) 사외이사를 역임한 금융 및 재무전문가로서  관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로기대합니다.


확인서


감사위원 확인서(김형철)


감사위원 확인서(한근태)_



감사위원 확인서(최소영)


감사위원 확인서 (강신장)



감사위원 확인서(주재중)_



※ 기타 참고사항


□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8( 5 )
보수총액 또는 최고한도액 800백만원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7( 4 )
실제 지급된 보수총액 101백만원
최고한도액 -

※ 당사는 회생절차진행에 따른 제60기 정기주주총회 미개최로 전기에 승인 받은         보수총액 또는 최고한도액은 없습니다.

(전 전기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 3 )
실제 지급된 보수총액 299백만원
최고한도액 800백만원

※ 제59기 정기주주총회(2021.03.31)에서 사내이사 (1명) 및 사외이사 (3명)의 총 보    수 한도 금액임


※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 14일 1주전 회사 홈페이지 게재



나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)제4항 제4호에 의거하여  감사보고서는 주주총회개최 1주 전(2023년 3월14)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.smotor.com  ▷ IR ▷ 재무정보 ▷ 감사보고서)에 게재할 예정입니다.

또한, 당사는 2023년 3월 14일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.smotor.com ▷ IR ▷ 투자정보 ▷ 사업보고서)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

▶ 전자투표에 관한 사항 

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


○ 전자투표 시스템
    - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 12일 오전9시~ 2023년 3월 21일 오후5시

     - 기간 중 24시간 이용 가능.
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 

     - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용
       가능한 인증서 한함)

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
     기권으로 처리
 

▶  주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 및 공고 할 예정입니다

 
▶  주총 집중일 개최 사유  
  - 해당사항 없음


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221000895

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