주주총회소집결의 2022-12-15 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221215801102
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-12-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 주식회사 방림 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 라.외부감사인 선임보고 마.내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임상준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 정재황 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 강민성 선임의 건(주주제안) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사(비상근) 추가 선임 여부의 건 제2-2호 의안:감사(비상근)강기혁 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사의 동의를 받아 12월 22일 이내 개최하는 이사회에서 재무제표를 승인하고, 12월 30일 개최하는 정기주주총회에서 이를 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 제40회 행정고등고시(재경직) 합격 미국USC경제학과 석사 前 기획재정부 국제금융국 거시협력과장 前 기획재정부 기획조정실 기획재정담당관 前 (주)방림 전무 現 (주)방림 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재황 | 1945-11 | 2 | 신규선임 | 건국대 섬유공학과 졸업 숭실대산업대학원 공학석사 前(주)방림 가공2부 이사 前(주)방림 안산공장장 前(주)방림전무,2009년퇴사 前 Textile USA 법인장 | - |
| 강민성 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 법학과 졸업 중앙대학교 건설대학원 건설경영 석사 대진대학교 대학원 건축· 도시학과 박사과정 前대우건설 주택사업팀차장 現디케이지홀딩스 대표이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기혁 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 중앙대학교 법학과 졸업 前 (주)온미디어 경영지원팀장 |
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