정기주주총회결과 2024-03-28 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802064
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 110,105 | - 매출액 | 79,866 | |
| - 부채총계 | 58,157 | - 영업이익 | -12,904 | ||
| - 자본금 | 21,190 | - 당기순이익 | -25,660 | ||
| - 자본총계 | 51,948 | *주당순이익(원) | -538 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,199 | - 매출액 | 29,866 | |
| - 부채총계 | 49,174 | - 영업이익 | -4,303 | ||
| - 자본금 | 21,190 | - 당기순이익 | -27,720 | ||
| - 자본총계 | 51,025 | *주당순이익(원) | -654 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 : 사내이사 김종원 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 황제이정환 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 사외이사 이선희 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제3-1호 : 감사 송종찬 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 참고서류 2024-03-04 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 현) HLB 그룹 - 사장 및 CPO 전) HLB글로벌 대표이사 전) HLB파워 대표이사 전) ACA 인베스트먼트 대표이사 |
| 황제이정환 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 현) HLB 그룹 - 사장 및 CMO 전) JSAA Healthcare USA - CEO 전) (주)쎌바이오텍 해외사업본부장 전) 영진약품(주) 국제사업본부장 전) JW중외홀딩스(주) 글로벌사업본부장 전) McCann Healthcare - CEO, APAC |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선희 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 현) (주)휴램프로 대표이사 현) 노무법인 휴램프로 대표노무사 전) 신인사노동법률사무소 대표노무사 전) 노무법인 신영 파트너 노무사 | (주)휴램프로(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종찬 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 회계법인 평진 대표회계사 전) 삼일회계법인 이사 |
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