주주총회소집결의 2024-02-26 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801093
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 송도 센트럴파크 호텔 2층 루비홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 : 사내이사 김종원 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 황제이정환 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 사외이사 이선희 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제3-1호 : 감사 송종찬 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 현) HLB 그룹 - 사장 및 CPO 전) HLB글로벌 대표이사 전) HLB파워 대표이사 전) ACA인베스트먼트 대표이사 |
| 황제이정환 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 현) HLB 그룹 - 사장 및 CMO 전) JSAA Healthcare USA - CEO 전) McCann Healthcare - CEO, APAC 전) GSK US - BM Director |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선희 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜휴램프로 대표이사 | ㈜휴램프로 (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종찬 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 평진회계법인 대표회계사 전) 대외경제정책연구소 이슬람 금융연구회 연구위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801093
