주주총회소집결의 2023-02-24 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800668
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 송도 센트럴파크 호텔 3층 사파이어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제61기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 김광재 선임의 건(신규선임) 제2-2호 : 사외이사 김명기 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광재 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 현) 에이치엘비글로벌㈜ 부사장 현) 에이치엘비생활건강㈜ 대표이사 전) 에이치엘비파워㈜ 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명기 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 현) ㈜아발론교육 대표이사 | ㈜아발론교육 (대표이사) |
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