정기주주총회결과 2024-03-27 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801152
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 30,253,085 | - 매출액 | 7,445,336 | |
| - 부채총계 | 3,236,596 | - 영업이익 | 1,589,013 | ||
| - 자본금 | 801,613 | - 당기순이익 | 1,414,258 | ||
| - 자본총계 | 27,016,489 | *주당순이익(원) | 8,032 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,000,583 | - 매출액 | 1,030,586 | |
| - 부채총계 | 383,900 | - 영업이익 | 751,375 | ||
| - 자본금 | 801,613 | - 당기순이익 | 718,374 | ||
| - 자본총계 | 9,616,683 | *주당순이익(원) | 4,575 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 483,737,140,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | 5.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 : 사내이사 1인 (구광모) - 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 : 사외이사 1인 (이수영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | §부의 안건 제1호 의안: 제62기 재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 보통주 3,100원/ 우선주 3,150원) ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 구광모) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 이수영) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임. - 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임. - 종류주식은 우선주임. - 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구광모 | 1978-01 | 3 | 재선임 | - 로체스터공대 학사 - ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016) - ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017) - LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display 사업부장(2017~2018) - (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수영 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) (前) 코오롱에코원㈜ 대표이사 (2016-2019) (現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원 (2020~) | 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원/ 사내이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수영 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) (前) 코오롱에코원㈜ 대표이사 (2016-2019) (現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원(2020~) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801152
