주주총회소집결의 2024-02-27 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800619
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(舊 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제62기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제62기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 3,100원 / 우선주 3,150원) ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 구광모) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 이수영) ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인의 건'은「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구광모 | 1978-01 | 3 | 재선임 | - 로체스터공대 학사 - ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016) - ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017) - LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display 사업부장(2017~2018) - (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수영 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) (前) 코오롱에코원㈜ 대표이사(2016-2019) (現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원 (2020~) | 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원/ 사내이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수영 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) (前) 코오롱에코원㈜ 대표이사(2016-2019) (現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원 (2020~) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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