주주총회소집결의 2023-03-09 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800648
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 9:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 3,000원 / 우선주 3,050원) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제2-1호 의안: 사외이사 조성욱 - 제2-2호 의안: 사외이사 박종수 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 조성욱 - 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 박종수 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성욱 | 1962-12 | 3 | 재선임 | '11년 법무부 기획조정실장 '15년 대전고검 검사장 '19년 법무법인 화우 대표변호사(現) | 쌍용씨앤이(주) 사외이사 |
| 박종수 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | '12년 중앙행정심판위원회 비상임위원 '22년 한국세무학회 회장 '04년 고려대학교 법학전문 대학원 교수(現) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성욱 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '11년 법무부 기획조정실장 '15년 대전고검 검사장 '19년 법무법인 화우 대표변호사(現) |
| 박종수 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '12년 중앙행정심판위원회 비상임위원 '22년 한국세무학회 회장 '04년 고려대학교 법학전문대학원 교수(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800648
