대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-30 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000520
| 기업집단명 : | 케이티앤지 |
| 기업집단 동일인 : | (주)케이티앤지 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)케이티앤지 |
| 작성회사 : | 영진약품(주) |
| 담당자 : | 박영철 (팀장) , 전화번호(02-2041-8200) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 영진약품(주) | 이기수 | 1962.07.16 | 2004.05.01 | C2121(완제의약품 제조업) | 624 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 영진약품(주) | C2121(완제의약품 제조업) | 의료용 물질 및 의약품 제조업 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융 회사 | 영진약품 (주) | 126,564 | 7,208 | 100,037 | 226,601 | 75,055 | 61,913 | 136,968 | 42,000 | 91,446 | 89,632 | 152.81 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | 영진약품(주) | 234,902 | 3,117 | 941 | 7,976 | 2,875 | (3,876) |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직 사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | 영 진 약 품 (주) | 이기수 | 대표이사 (이사회 의장) | 2022.03.24 | 2022.03.29 | 2025.03.24 | - | - | 전) 종근당 글로벌사업본부 본부장 | - | 신임 | - |
| 사내이사 | 2022.03.24 | 2022.03.29 | 2025.03.24 | |||||||||
| 김붕년 | 사외이사 감사위원 | 2022.03.24 | 2022.03.29 | 2025.03.28 | - | - | 현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수 현) 국제소아정신의학회 부회장 현) 아시아소아청소년정신의학회 회장 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
| 김원섭 | 사외이사 감사위원 | 2023.03.23 | 2023.03.29 | 2025.03.28 | - | - | 현) 회계법인정연 회계사 전) 지멘스 헬시니어스 부사장 전) GE헬스케어 코리아 사장 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
| 고영엽 | 사외이사 감사위원 | 2023.03.23 | 2023.03.29 | 2025.03.28 | - | - | 현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사 전) 대한고혈압학회 부회장 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
※ 임기만료(예정)일은 해당년도 정기주주총회일까지임.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 영진약품(주) | 이기수 오효진 김붕년 김원섭 고영엽 | 2023.11.17 | 전환사채 발행의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - |
| 2023.12.15 | 2024년 예산(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
| 2024.02.02 | 제62기(2023년) 재무제표 승인 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
| 제62기(2023년) 영업보고서 승인 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||
| 2024년 안전보건관리계획 승인 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||
| 그룹사 물품공급 내부거래 승인 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||
| (이기수) (오효진) 김붕년 김원섭 고영엽 | 2024.02.02 | 2023년도 경영평가 승인 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||
| 이기수 오효진 김붕년 김원섭 고영엽 | 2024.03.05 | 내부회계관리규정 개정 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 제62기 정기주주총회 소집 결의 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 전자투표제(전자위임장 포함) 이용 신청 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 이기수 김붕년 김원섭 고영엽 | 2024.04.25 | 임원보수지급규정 개정 및 경영임원 보수조정 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| (이기수) 김붕년 김원섭 고영엽 | 2024.04.25 | 2024년 경영평가지표 승인 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
※ 이사회 구성원명 중 ( ) 표기사항은 상임이사로서 이사회 구성원에는 해당되나, 경영계약 및 경영평가와 관련된 사항으로 상임이사가 참석하지 않는 이사회에 해당함.
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치 의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비 금 융 회 사 | 영 진 약 품 (주) | 감사 위원회 | - | 김붕년 김원섭 고영엽 | - 설치목적 : 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성, 신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할강화 - 권한 : 이사의 직무집행을 감사, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구, 회사의 업무와 재산상태 조사, 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을청구, 임시 주주총회 소집 청구 등 | 2024.02.02 | 외부감사인 선임 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - |
| 제62기(2023년) 재무제표 승인 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||||||
| 제62기(2023년) 영업보고서 승인 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||||||
| 2024.03.05 | 내부회계관리규정 개정 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.03.28 | 감사위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 영진약품(주) | X | X | - | O(실시) | 0.11% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | 영진약품 (주) | 동 일 인 측 | 동일인 | (주)케이티앤지 | 95,928,655 | 52.45 | - | - | 95,928,655 | 52.45 | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 자기주식 | 영진약품(주) | 277 | 0.00 | - | - | 277 | 0.00 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 95,928,932 | 52.45 | - | - | 95,928,932 | 52.45 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | 소액주주 | 86,963,799 | 47.55 | - | - | 86,963,799 | 47.55 | ||||
| 총 계 | - | 182,892,731 | 100.00 | - | - | 182,892,731 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 영진약품(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열 회사 | 비금융 회사 | 영진약품(주) | 장부가액 | 0 | |
| 보통주 | 277 | 0.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 277 | 0.00 | |||
| 장부가액 소계 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | ||||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | ||||||
| (주)케이티앤지 | 소계 | ||||||
| 비금융 회사 | 영진약품(주) | 1/4 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 10,012 | 14,583 |
| 2/4 | - | - | - | 1,017 | |||
| 3/4 | - | - | - | 11,512 | |||
| 4/4 | - | - | - | 42 | |||
| 소계 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 10,083 | |||
※ (주)케이티앤지 대여금 4,500백만원에 대한 미지급 이자는 사업년도 종료일(2023.12.31) 기준 180백만원임.
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||
| (주)케이티앤지 | (주)한국인삼공사 | 소계 | - | 국외 계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융 회사 | 영진약품(주) | 1/4 | 202 | 0 | 202 | 202 | - | - | 234,902 | 210,785 | 24,117 |
| 2/4 | 0 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 3/4 | 1 | 274 | 275 | 275 | |||||||
| 4/4 | 0 | 554 | 554 | 554 | |||||||
| 소계 | 203 | 849 | 1,053 | 1,053 | |||||||
※반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다.
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | 영진약품(주) | (주)케이티앤지 | 지급 | 'CI상표권', 4009796210000 외 44개 | 2023.01.01 ~2023.12.31 | 227 | (매출액-내부거래-광고선전비)x0.1% |
| 합계 | - | - | - | 227 | - | ||
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||
| (주)케이티앤지 | (주)한국인삼공사 | 소계 | |||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비금융 회사 | 영진약품(주) | 48 | - | 48 | 252 | - | 252 | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000520
